Onderzoek naar fraude door allochtonen

[Pilgrim]

Honderden aanvragers uitkering betrapt die vastgoed en vermogen in het buitenland verzwegen

Geplaatst op 23 oktober 2018



De afgelopen jaren zijn honderden aanvragers van een uitkering bij gemeenten of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betrapt die hadden verzwegen dat ze eigen vermogen in het buitenland hadden. Het gaat onder meer om het bezit van huizen. Het verzwegen bezit loopt in de tientallen miljoenen euro’s, blijkt uit onderzoek van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Alleen al in Turkije werd in 2016 en 2017 ongeveer 17 miljoen euro aan vermogen ontdekt, dat niet was gemeld bij de aanvraag van een bijstandsuitkering of een aanvulling op de AOW. Het vaakst werd in de afgelopen twee jaar onderzoek naar vermogens gedaan in Turkije (625 keer), Marokko (154) en Suriname (130). Het is niet bekend voor hoeveel geld aan verzwegen bezit is ontdekt in Marokko en Suriname.

Als geheim vermogen wordt ontdekt, kan de uitkering worden gestopt en moet het ten onterechte ontvangen uitkeringsbedrag worden terugbetaald. Maar ook dat blijkt erg lastig, meldt Nieuwsuur. De betrokkenen leven meestal op bijstandsniveau waardoor er maandelijks maar heel kleine bedragen kunnen worden geïncasseerd. Dat zou onder meer komen omdat het moeilijk en ingewikkeld is om bezit te verkopen.

Zo ontdekte de gemeente Den Haag in 2016 zeker 21 gevallen van vermoedelijk verzwegen bezit. Er werd bijna 200.000 euro teruggevorderd bij betrokkenen maar daarvan werd slechts 298 euro terugbetaald.

Bron: https://tpo.nl

https://ejbron.wordpress.com/2018/10/23 ... verzwegen/

[Pilgrim]

BRIEFJE VAN JAN – Aan de hardwerkende Nederlander

Geplaatst op 24 oktober 2018



Bij Pauw zingt het cabaretduo Matroesjka, terwijl jij energie tankt voor je volgende werkdag, een liedje...

Beste hardwerkende Nederlander,

Nieuwsuur eergisteren gezien? Ging over fraude met uitkeringen. Veel bijstandtrekkers blijken in het buitenland grond of huizen te bezitten. Dat hebben ze niet opgegeven toen ze in Nederland hun uitkering aanvroegen. Mag niet. Soms doen gemeenten er onderzoek naar. En heel soms eisen gemeenten dan terugbetaling van de uitkering.

In Nieuwsuur was een Turkse inwoner van ons land te zien die 152.000 euro moest terugbetalen. De man vond zichzelf nogal zielig, want hij kan maar moeilijk rondkomen van de uitkering die hij blijkbaar nog altijd krijgt. Dus terugbetalen van zo’n groot bedrag, dat kon echt niet.

Dat hij die 152.000 euro van jou, de hardwerkende Nederlander, gestolen had, bezorgde hem, geloof ik, geen gewetenswroeging.

In Nieuwsuur was ook een Turkse parlementariër te zien, uiteraard van de AK-Partij van dictator Erdogan, die het een schande vindt dat Nederland in Turkije onderzoek laat doen naar dat soort bezittingen. Sterker: die aangifte gaat doen tegen advocatenkantoren die meewerken aan dergelijke onderzoeken. Want die zijn in strijd met de Turkse wet.

Dat uitkeringsfraude hier in strijd is met de Nederlandse wet, was voor hem, geloof ik, geen punt. Hij moest opkomen voor zijn landgenoten.

Je gaat na zo’n uitzending van Nieuwsuur dan toch met een wat vervelend gevoel naar bed. Jouw wekkertje gaat de volgende ochtend weer vroeg af omdat de plicht roept, die uitkeringsfraudeurs en hun zaakwaarnemers in het Turkse parlement draaien zich nog een keertje om.

Je mist dan Pauw.

Daar zingt het cabaretduo Matroesjka, terwijl jij energie tankt voor je volgende werkdag, een liedje.

De tekst gaat zo:

Slaap zacht, kleine boze witte man

Rust uit, je hoeft niet meer te tweeten

Leg die smartphone weg, kleine boze witte man

Maak je toch geen zorgen

Schuif die woede door naar morgen

Droom maar van een samenleving die jij weer herkent

Waarin Holland het EK wint

En waar jij een voorbeeld bent

Waarin jij weer met de vut kunt

En Den Haag geeft om jouw pijn

Jij een kinderfeest kunt vieren, zonder een racist te zijn

Slaap zacht kleine boze witte man

Vergeet voor even dat je bang bent

Vergeet die immigranten, vrouwenquota, veiligheid

Doe je oogjes dicht, het is nu echt de hoogste tijd

Zeg maar goedenacht tegen dat onderbuikgevoel

Tel nog maar wat schaapjes en hou op met dat gewoel

Slaap zacht, slaap zacht

Vannacht, boze witte man, ben jij nog aan de macht.

Ja, ik dacht: ik schrijf de tekst maar even helemaal voor je uit. Dan weet je weer hoe ze bij de VARA (en de rest van de knipmesmedia) écht over je denken...

Groet,

JanD

UPDATE ROFLOL. Zelfs de grootste deugkrant van Nederland maakt Matroesjka he-le-maal af.



https://tpo.nl/column/briefje-van-jan-a ... derlander/

[Ariel]

‘Zeker 20 tot 30 procent van de Turkse Nederlanders met een bijstandsuitkering fraudeert’

Rechtse partijen willen onderzoek naar 'verzwegen vermogen'. In Turkije is het een fluitje van een cent om vastgoed te achterhalen.

,,Het is altijd bingo. Altijd bingo!'' De projectleider van Bureau Buitenland heeft de onderzoekresultaten op tafel liggen. De cijfers zijn alarmerend: zeker 20 tot 30 procent van de Turkse Nederlanders met een bijstandsuitkering fraudeert, concludeert hij. Ze bezitten 'verzwegen vermogen': een of meerdere huizen in Turkije die in totaal meestal meer waard zijn dan 15.000 euro. En dat betekent dat zij geen recht hebben op een uitkering.

[King George]

‘Zeker 20 tot 30 procent van de Turkse Nederlanders met een bijstandsuitkering fraudeert’

Rechtse partijen willen onderzoek naar 'verzwegen vermogen'. In Turkije is het een fluitje van een cent om vastgoed te achterhalen.

,,Het is altijd bingo. Altijd bingo!'' De projectleider van Bureau Buitenland heeft de onderzoekresultaten op tafel liggen. De cijfers zijn alarmerend: zeker 20 tot 30 procent van de Turkse Nederlanders met een bijstandsuitkering fraudeert, concludeert hij. Ze bezitten 'verzwegen vermogen': een of meerdere huizen in Turkije die in totaal meestal meer waard zijn dan 15.000 euro. En dat betekent dat zij geen recht hebben op een uitkering.

,,Een bijstandsuitkering bedraagt 15.000 euro per jaar. Het opsporen van fraude levert een enorme besparing op. Het gaat om miljoenen.'' Rotterdam telde vorig jaar, volgens het ministerie, 3675 huishoudens 'met een Turkse migratieachtergrond' die een uitkering ontvangen.

Soms blijkt het te gaan om een lemen hut. Maar een woning kan makkelijk 50.000, 60.000 euro waard zijn

Openheid
Bureau Buitenland, een commercieel bureau, heeft zich gespecialiseerd in verzwegen vastgoedbezit in Turkije. Wie bij de gemeente een uitkering aanvraagt, moet openheid van zaken geven. Vermogen in Nederland is met een paar drukken op de knop te achterhalen, maar voor vermogen in het buitenland is dat een stuk lastiger.

Steeds meer gemeenten schakelen Bureau Buitenland in. Wat blijkt: juist in Turkije - in tegenstelling tot veel andere landen - is het vrij gemakkelijk om vastgoed op te sporen. Het land beschikt namelijk over een centraal kadaster in Ankara. ,,Als wij een lijst met honderd namen krijgen, weten we binnen twee weken wie onroerend goed in bezit heeft. Je kunt in Turkije heel snel vaststellen of meneer of mevrouw vermogen heeft. Dat is daar goed geregeld'', zegt de projectleider.

Bureau Buitenland, gevestigd in Brabant, werkt met Turkse advocaten die toegang hebben tot het kadaster. Met een namenlijst uit Nederland kunnen zij een zogenoemde precheck uitvoeren. Zo leverde de gemeente Tilburg 150 willekeurige Turkse namen, waarbij in 36 gevallen een lampje ging branden. Venlo verstrekte in totaal 391 namen, dat leverde 152 positieve resultaten op: een percentage van bijna 40. ,,20 tot 30 procent is zelfs nog een bescheiden schatting.‘’

De vaststelling dat iemand vastgoed bezit, is niet voldoende. Daarna gaat Bureau Buitenland met taxateurs en makelaars aan de slag om de waarde te bepalen. ,,Dat kan enorm variëren. Soms blijkt het te gaan om een lemen hut. Maar een woning kan makkelijk 50.000, 60.000 euro waard zijn, of meer dan een ton. Het hangt ook af waar het gelegen is, aan de kust of in het binnenland. We komen ook uitzonderlijke gevallen tegen: een hotel van ruim 2 miljoen euro. Of een vastgoedproject van meer dan 5 ton. En deze mensen ontvangen in Nederland een uitkering. ‘’

Met het traceren en taxeren is de zaak nog niet afgerond. De uitkering wordt stopgezet, maar het moeilijkst is het terugvorderen. ,,Ik zeg: stap naar de Turkse rechtbank en leg beslag. Dan volgt meestal een schikking. Maar dat is alleen interessant als het te verzilveren bedrag boven de 50.000 euro ligt.‘’

In Turkije, en onder Turken in Nederland, kan de werkwijze van deze particuliere bureaus op weinig sympathie rekenen. Dat is ook de reden dat de projectleider alleen anoniem uitleg wil geven, uit angst voor bedreigingen. Zijn Turkse advocaten hebben hier al mee te maken gehad.

Discriminerend
Belangrijke vraag is in hoeverre de onderzoeken niet discriminerend zijn. Zo is Rotterdam al eens door de rechter op de vingers getikt met een onderzoek naar vermogen onder Marokkaanse uitkeringsgerechtigden. ,,Als je het onderzoek goed opstelt, is er niets aan de hand. Je mag het niet beperken tot uitsluitend uitkeringsgerechtigden van Turkse afkomst. Dus trek je het breder. Je doet themaonderzoeken naar bijvoorbeeld Turkije, Marokko en Nederland.''

Tot nu doet Rotterdam alleen vermogensonderzoek na een melding of een tip. Dat onderzoek wordt gedaan door het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF), onderdeel van het UWV. Het IBF schakelt vervolgens de Sociaal Attaché van de Nederlandse ambassade in.

De afgelopen vijf jaar heeft Rotterdam 53 keer om een onderzoek in Turkije gevraagd. Het IBF laat weten dat van deze dossiers er 'in 27 gevallen vermogen is aangetroffen dat van invloed kan zijn op het recht op een bijstandsuitkering'. Het IBF heeft over 2017, voor alle gemeenten, 1,4 miljoen euro aan vermogen in Turkije achterhaald. ,,Dat is het topje van de ijsberg'', aldus de projectleider.


AD

[Ariel]

Ook blijkt directeur B. niet aan de beroepseisen te voldoen. Zo achterhaalde de sociale recherche dat ze een Iraakse opleiding heeft gevolgd die in Nederland gelijkstaat aan havo-niveau.

Tonnen aan zorggeld naar casinobezoekjes en borstvergroting'

Bij een zorginstelling voor probleemjongeren in Almelo is voor tonnen aan subsidies verdwenen. De directeur van de instelling zou zichzelf hebben verrijkt en bovendien zorggeld hebben gebruikt om cliënten te fêteren, onder meer met dure kleding en een borstvergroting.

Dat blijkt uit onderzoek door de sociale recherche. Het onderzoeksrapport is in bezit van RTV Oost.

Volgens de sociale recherche heeft de directeur van Victorie Hulp en Dienstverlening, Nina B., zichzelf "behoorlijk grote geldsommen toegekend". Er werd met geld geschoven tussen meerdere bv's. Zo leende de zorginstelling ruim 6 ton aan een bedrijf dat op naam staat van B.

Ook leende zij zelf nog eens bijna 2,5 ton van de zorginstelling, kreeg ze een pensioenstorting van ruim 1,5 ton en liet ze zichzelf over 2016 1,6 ton aan loon uitbetalen - op een totale begroting van ongeveer 6 ton.

Borstvergroting
Het rapport van de sociale recherche staat vol details. Zo zou de directeur zorggeld hebben gebruikt om potentiële cliënten voor zich te winnen met dure trainingspakken, sportschoenen en een Louis Vuitton-tasje. Cliënten en medewerkers van de instelling verklaarden tegenover de sociale recherche dat B. een borstvergroting voor iemand heeft betaald.

Ook blijkt B. niet aan de beroepseisen te voldoen. De recherche achterhaalde dat de opleiding in Irak waarop ze zich beroept van havo-niveau is.

Naar het casino met een cliënt
De recherche onderzocht ook het veelvuldige casinobezoek van de zorgdirecteur. Tussen 7 december 2014 en 25 april 2018 ging ze 703 keer naar het casino. In 115 gevallen ging ze samen met dezelfde cliënt. B. kreeg dit jaar een casinoverbod, omdat ze tegen beveiligers van een casino had gezegd dat ze als directeur van een zorginstelling de beschikking had over grote geldsommen.

Volgens de sociale recherche heeft B. zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en verduistering van zorggeld. Wethouder Eugène van Mierlo van Almelo zegt dat hij het rapport heeft gelezen, maar wil nog niet inhoudelijk reageren. "Omdat ik juridisch uiterst zorgvuldig te werk wil gaan. Maar we hebben stap A gezet en we gaan nu ook stap B zetten. We laten hier geen gras over groeien."

Het Openbaar Ministerie moet besluiten of B. vervolgd wordt.

Meer hier over deze dame.

Spoiler! :

Directeur zorgbureau onder vuur om salaris en casinobezoekjes: 'Dit is laster door loverboy'

Wat is er toch aan de hand bij Victorie Hulpverlening, de zorgaanbieder uit Almelo die volwassenen met allerhande problemen begeleidt? Directeur Nina Barsamian wordt ervan beschuldigd dat ze met cliënten het casino induikt, terwijl zij op haar beurt zegt te worden afgeperst en geterroriseerd. De sociale recherche van de gemeente Almelo stelt nu een onderzoek in.

Wethouder Eugène van Mierlo: "Voor de gemeente Almelo staat voorop dat zorggeld doelmatig wordt besteed en dat er niet mee wordt gesold."

Aanleiding voor het onderzoek vormt een melding door de vakbond FNV dat een onevenredig groot deel van het zorgbudget naar de twee topfunctionarissen zou gaan.

'Buitensporig salaris'

In de jaarcijfers is te zien dat van de omzet van bijna 6,2 ton circa een derde deel is gereserveerd als salaris voor de twee leidinggevenden. De vakbond noemt dit buitensporig. Directeur Barsamian zegt dat alle kritiek in gang is gezet door een loverboy, die haar al geruime tijd terroriseert en chanteert.


Steun Twentse gemeenten
De zorgaanbieder bestaat sinds 2005 en is als eenmansbedrijf opgestart door huidig directeur Nina Barsamian. Ze leidt de onderneming samen met een rechterhand. Victorie schermt er op haar website mee dat ze onder meer op het gebied van WMO en 'beschermd wonen' samenwerkt met de 14 Twentse gemeenten.


Victorie is een kleine speler op de markt met 30 cliënten en 12 medewerkers, van wie 5 in vaste dienst. De cliënten - allen jong volwassenen - kampen met onder meer verslavingen of psychische aandoeningen. Victorie heeft een eigen inloop aan de Ootmarsumsestraat, waar de cliënten terecht kunnen.


Casinobezoekjes
Directeur Nina Barsamian wordt door meerdere bronnen ervan beschuldigd dat ze met cliënten het casino induikt: iets wat indruist tegen de beroepscode in deze branche dat banden met cliënten niet te innig moeten worden, zegt Wim van der Hoorn van FNV tegenover RTV Oost. "Dit moet je niet willen als zorgdirecteur: gezien worden met je cliënten in het casino."

Barsamian erkent dat ze met meerdere cliënten in het casino is geweest, maar volgens haar belandde ze slechts in één geval naast een cliënt aan de goktafel, zoals te zien valt op een foto.

'Puur toeval'

Volgens haar beperkte het gezamenlijk gokken zich tot één enkele keer: “Deze cliënt kwam ik daar bij toeval tegen. In de twee andere gevallen ging het om een etentje in het casino, waarvoor een cliënt een waardebon had gewonnen. In het andere geval om een kerstshow. Deze twee cliënten ken ik al vele jaren. En belangrijk: bij die twee bezoekjes hebben we niet gegokt.”


'Woon niet in klooster'

Dat ze in het casino komt, vindt ze geen probleem. “Daar is toch niets mis mee? Ik ben geen non en woon niet in een klooster. Een casino is voor mij een uitgaansgelegenheid. Niets meer, niets minder. Ik kwam er slechts één keer per maand en het ging bovendien niet om grote bedragen. Als ik gokverslaafd zou zijn, zou ik geen bedrijf als dit kunnen runnen. Ik ben immers talloze malen gecontroleerd door het Zorgkantoor en de gemeente Almelo. En die hebben nooit wat gevonden.”


Afgeperst door loverboy

Dat de casinobezoekjes nu tegen haar worden gebruikt, is volgens haar het gevolg van een lastercampagne, opgezet door een loverboy die haar al maandenlang terroriseert en afperst. Deze loverboy had een relatie met een cliënte van Barsamian. “Het begon allemaal toen ik wapens en drugs van hem vond en dit bij de politie meldde.” Ze laat aangiften van stalking zien en printscreens van app-gesprekken, waarin hij 1,3 ton van haar eist.


Cliënten bedreigd

Of de zorg van haar cliënten lijdt onder de huidige onrust binnen de zorgorganisatie? “Nou, deze loverboy heeft al meerdere cliënten bedreigd. Ik heb hiervan ook melding gemaakt bij gemeente en politie, maar tot op heden zonder enig resultaat.”

Gestopt met casino

Achteraf vindt ze het niet handig dat ze met cliënten in het casino te zien was. “Meteen toen dat gedoe met die chantage begon, ben ik daarmee gestopt.”

FNV wil onderzoek

Intussen heeft ook de FNV Zorg & Welzijn zich in het conflict gemengd. Behalve dat bestuurder Wim van der Hoorn de casinobezoekjes van Barsamian moreel onverantwoord vindt, heeft hij bij de gemeente Almelo aangedrongen op onderzoek. De melding vormt voor de sociale recherche aanleiding om in de zaak te duiken.


Buitensporig
De vakbondsman zegt zich te verbazen over de salarissen waarvoor de twee topfunctionarissen van Victorie op de loonlijst staan. Hij noemt die buitensporig: “We hebben het over een zorgaanbieder met een jaaromzet van iets meer dan 6 ton. Circa een derde daarvan gaat op aan de twee leidinggevenden. En dan heb ik het nog niet eens over de lease-Mercedes en -Citroën en een hele riante pensioenopbouw. Met boekhoudkundige trucjes lijkt het op papier erop dat mevrouw Barsamian onder de ‘Balkenende-norm’ voor topbestuurders blijft, maar in de praktijk gaat ze er overheen. Iets dat wordt betaald uit gelden van gemeenten en zorgverzekeraars.”

Mercedes

Nina Barsamian ontkent dit. “Ik voldoe aan alle wettelijke normen. Dat ik in een Mercedes rij? Dat is een leaseauto”, roept ze verontwaardigd. Uit gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) blijkt overigens dat het gaat om een Mercedes GLC-250D uit 2017 met een cataloguswaarde van ruim 81 mille.

'Mijn passie'

En een riant salaris en royale pensioenopbouw? “Nou, ik werk 120 uur per week. Mag daar een vergoeding tegenover staan? Ik doe dit werk al 21 jaar, dit is mijn kindje, mijn passie, mijn leven.”

Grondig onderzoek
Wethouder Van Mierlo wil verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan: "De sociale recherche is nu bezig met een onderzoek en het is juridisch belangrijk dat dit grondig gebeurt. Wel wil ik kwijt dat we als gemeente zaken willen doen met deugdelijke partners, ook als het gaat om integriteit."
Intussen kan Victorie doorgaan met de opvang van cliënten. Met het oog op de continuïteit van de zorgverlening zegt Van Mierlo ervan uit te gaan dat het onderzoek op korte termijn kan worden afgerond: "Zorgvuldigheid staat voorop, maar dit is eerder een kwestie van weken dan maanden."

Nina Barsamian zegt het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien: "We voldoen aan alle door de wet gestelde eisen ten aanzien van onder meer WNT (de 'Balkenende-norm', red.) en accountantsverklaringen op jaarrekeningen."

• BETROKKENHEID ANAHID?
  Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is Barsamian sinds 2013 commissaris van Anahid, een ander Almelo's zorgbureau dat momenteel onder vuur ligt omdat een groot deel van het zorgbudget als winst in de zakken van de zorgondernemers zou verdwijnen.
  
  Anahid betekent ‘zuiver’ in het Armeens. Ook Barsamian is Armeens, maar ze ontkent iedere betrokkenheid bij Anahid. “Ik heb dit nog geen jaar gedaan. Ik ben al druk genoeg met mijn eigen bedrijf. Dat ik nu nog in de papieren word genoemd, is een fout. Dat laat ik zo snel mogelijk verwijderen.”
  
  Anahid is benaderd voor een reactie, maar heeft niet gereageerd.

[Pilgrim]

Migranten verkopen hun Duitse passen

29 december 2018



BERLIJN - In Duitsland is een grote zwendel met reisdocumenten van vluchtelingen ontdekt.

Die kunnen met hun status als erkende asielzoeker binnen Europa en soms zelfs wereldwijd reizen. Deze gewilde papieren verkopen ze voor veel geld aan ontheemden, die direct naar de Bondsrepubliek vliegen. Onder hen kunnen zich ook criminelen of terroristen bevinden.

De krant Bild-Zeitung schreef gisteren over de paspoortenhandel op besloten Facebook-groepen. Ene Ahmad A., woonachtig in Bad Schwartau, biedt zijn reisdocument voor achthonderd dollar te koop aan. Op het sociale netwerk komen veel biedingen binnen. De illegale handel blijkt een ware ’vlooienmarkt op internet’.

Met de papieren kunnen vastzittende migranten op de Griekse eilanden bijvoorbeeld doodgewoon naar Duitsland vliegen. De lastige en gevaarlijke reis over de Balkan en de Middellandse Zee kunnen ze zich zo besparen. Vorig jaar zouden er tenminste 557 vluchtelingen met echte reisdocumenten naar Duitsland gereisd zijn, die echter van andere Arabische asielzoekers waren.

De handel is waarschijnlijk al jaren schering en inslag. Al in 2015 kregen vluchtelingen in Berlijn met hun verblijfsvergunning een kosteloze zorgverzekering inclusief pasje. Er ontstond al snel een levendige handel in die zorgpasjes.

bron

[Mahalingam]

Dt-fout in valse diploma’s brengt fraude aan het licht

Het openbaar ministerie heeft maandag celstraffen tot een jaar gevorderd voor vijf beklaagden die verdacht worden van het vervalsen van getuigschriften en diploma’s. De fraude kwam aan het licht door een dt-fout.

Vier van de vijf beklaagden hadden zich in maart en april 2016 bij een ondernemingsloket aangeboden met een getuigschrift bedrijfsbeheer, omdat ze als zelfstandige aan de slag wilden gaan. Het getuigschrift bevatte echter een joekel van een dt-fout: ‘de directeur bevestigd.’ De getuigschriften zouden door de athenea van Schoten en Schilde verstrekt zijn.

‘Er werd met de scholengroep contact opgenomen en die bevestigde dat de attesten vals waren, waarna er klacht werd ingediend. Geen van de beklaagden bleek voldoende Nederlands te spreken om een cursus bedrijfsbeheer te volgen en de meesten woonden ook helemaal niet in de buurt van Schoten of Schilde’, klonk het namens de scholengroep, die 250 euro schadevergoeding eist voor reputatieschade.

Sommige beklaagden hadden naast een vals getuigschrift bedrijfsbeheer ook een vals diploma gebruikt.

Gekocht voor 300 euro

De beklaagden Isabella F. en Alya K. ontkennen de feiten. Mirsad D. en Süleyman A. geven toe dat ze de documenten gekocht hadden, maar verklaarden te goeder trouw te hebben gehandeld. Ze wisten naar eigen zeggen niet dat de attesten vals waren. Süleyman A. duidde bovendien Suan B. aan als de man van wie hij de documenten gekocht had voor 300 euro.

Suan B. kon echter nooit verhoord worden en liet verstek gaan op het proces. Voor hem werd twaalf maanden cel gevorderd. De procureur eiste voor Isabella F. en Alya K. één jaar cel en voor Süleyman A. en Mirsad D. tien maanden cel. Vonnis op 18 februari.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190121_04120675

[Pilgrim]

Vervalste diploma´s: Binnen 17 dagen verpleegster worden

Geplaatst op 29 januari 2019



In Bosnië-Herzegovina zijn diploma´s van opleidingen vaak vervalst. Veel van deze zogenaamde geschoolde arbeidskrachten komen ook met vervalste diploma´s Duitsland binnen. Tussen 2016 en 2017 zijn er meer dan 50.000 Bosniërs naar Duitsland geëmigreerd en werken steeds meer in zogenaamde medische beroepen met personeelsgebrek. De praktijken schijnen al sinds geruime tijd bekend te zijn.

Hoe kun je in 17 dagen verpleegster, psychotherapeute of medisch technicus worden? Heel simpel: je maakt tussen € 1250,- en € 2500,- over aan een bemiddelaar in Sarajevo en nog niet eens een bezoek van een uur aan de geneeskundige school in Sanski Most heb je 17 dagen later een diploma met de beoordeling “zeer goed” in handen. Het diploma wordt ook in de EU en zodoende in Duitsland erkend.

Een journalist van het magazine “Žurnal” kwam er bij een onderzoek met een verborgen camera achter dat de begerenswaardige oorkondes van meerdere stempels voorzien zijn en dat het diploma door vier verantwoordelijke personen wordt ondertekend.

Men krijgt cijfers in verschillende medische vakken, van arbeidshygiëne tot anatomie. De praktijken zouden volgens de onderzoeksjournalist al jarenlang bekend zijn, bericht ook “dlf24”. Volgens het nieuwste gepubliceerde migratierapport zijn er in 2016 en 2017 meer dan 50.000 burgers uit Bosnië-Herzegovina naar Duitsland geëmigreerd. Velen van hen hebben in Duitsland een baan in zogenaamde beroepen waar een gebrek aan personeel heerst. Hun Bosnische diploma´s Hoeven ze in Duitsland niet te laten erkennen.

Op de vraag van de ARD-Studio aan de verantwoordelijke instanties voor het erkennen van diploma´s zegt men: “Op dit moment kunnen de Duitsers niets anders doen dan Bosnische arbeidskrachten te mijden. Want als ze niet willen dat automonteurs zieken behandelen, dan moeten ze voorkomen dat mensen met zulke diploma´s het systeem binnendringen.”

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/01/29 ... er-worden/

[King George]

Om schijt- en schijtziek van te worden:

[Ariel]

Turks stel bezit grond en appartementen in Turkije.

Verzwegen voor de bijstand !

€ 160.000 onterecht ontangen

Eis: 4 weken

Turks echtpaar tilt sociale dienst voor 160.000 euro

Mehmet S. en zijn vrouw Ayden bezitten volgens justitie grond en appartementen in Turkije, maar verzwegen dit vermogen. Ze ontvingen onterecht 160.000 euro bijstand. Voor uitkeringsfraude eiste justitie vandaag in de Haagse rechtbank vier weken cel.

,,Ik ben niet geletterd. Ik wist niet dat ik dit moest melden. Ik ben altijd correct geweest.’’ Mehmet S. (73) bezwoer vandaag via zijn tolk dat hij onschuldig is en geen flauw benul had dat hij zijn vermogen in Turkije had moeten melden aan de Sociale Dienst in Den Haag.

Ook zijn vrouw Ayden (66) zei dat ze het écht niet doorhad, maar justitie neemt de verklaringen van het echtpaar met een korreltje zout.

Ongeletterdheid
Ook de ongeletterdheid van de man werd in twijfel getrokken. ,,U vult in Turkije de belastingpapieren in voor u zelf en uw kinderen. Dat gedrag past niet bij een persoon die ongeletterd is,’’ aldus de officier van justitie.

Liefst 160.000 euro heeft het echtpaar tussen 2002 en 2014 volgens de Sociale Verzekeringsbank in Den Haag te veel ontvangen. De situatie kwam aan het rollen na een anonieme tip. Daarna begon een onderzoek in Turkije. Uit de aangifte bij de fiscus in dat land bleek dat Mehmet en Ayden vlakbij Istanbul een stulpje appartementen hebben op hun lapje bouwgrond.

,,Het appartementencomplex is niet van mij, ik heb geen eigendomsakte,’’ verweerde Mehmet, die wel toegaf dat hij grond bezit. Hij kocht het ooit, toen hij nog werkte, voor destijds 40.000 gulden. Het gebouw was er volgens hem later opgezet. En daarin wonen volgens hem de kinderen van zijn broer.

Volgens de officier blijkt evenwel uit de aangifte bij de belasting in Turkije dat Mehmet de eigenaar is van het appartementencomplex.

Niet begrepen
Die wist van niks, herhaalde hij in het Turks. Al 35 jaar woont de man in Nederland en hij spreekt de taal nog niet, betoogde hij. De Haagse regeltjes had hij daarom niet begrepen. Zijn vrouw Ayden zei in het Turks dat ze drie jaar Nederlandse taalles kreeg. ,,Maar ik heb er niks van opgestoken.’’

,,Mehmet is géén grote boef die de overheid pootje heeft getild,’’ zei zijn advocaat die betwist dat er sprake van opzet is. De advocaat van Ayden vroeg om vrijspraak omdat de vrouw op huwelijkse voorwaarden getrouwd is.

De gemeente Den Haag is er ondertussen klaar mee en vordert via een bestuursrechtelijke traject 160.000 euro terug. Er is al beslag gelegd. En het echtpaar kreeg daar bovenop nog een boete. Die schuld van ongeveer 200.000 euro om hun nek is volgens de advocaten al zwaar genoeg als straf.

Justitie vindt van niet en eist celstraf: vier weken zitten. Hierbij neemt de officier de hoge leeftijd van het stel in ogenschouw en hij stelde dat een deel van de fraude is verjaard.

,,Bijstandsgeld is een kostbaar goed en natuurlijk is het zuur als je in het verleden hard gewerkt hebt en je komt zonder geld te zitten en moet eerst je vermogen opmaken,’’ zei hij. Een strafrechtelijke sanctie is hoe dan ook op zijn plaats, vindt hij.

[xplosive]

Door dit soort fraudes (waarvan de ontdekte gevallen uiteraard nog maar een flinterdun topje van de ijsberg vormen) en de daarmee verdwenen miljarden euro's moeten we in Nederland tot ver nadat we 65 geworden zijn doorwerken en worden ouderen fors gekort op hun welverdiende pensioen.

De "ik-niet-weet-niet" moslims (die het uiteraard donders goed wél weten) vormen een heel leger dat met dit soort fraudes al decennialang onze staatskas plundert.

[Ariel]

Huishoudens uit twee Rotterdamse wijken worden verdacht van fraude met uitkeringen. Ze komen in verzet.

Ergens in een overheidsla ligt een lijst met 1263 verdachte adressen in het Rotterdamse Hillesluis en Bloemhof. Een op de tien huishoudens in deze wijken fraudeert mogelijk met uitkeringen en toeslagen, volgens computerprogramma SyRI. De wijkbewoners voelen zich weggezet als criminelen.

Diep beledigd is Mahjob Boukiou (71). Een kleine halve eeuw woont de Rotterdammer nu al in Nederland. Vijftig jaar waarin hij hard heeft gewerkt: als timmerman bij Diergaarde Blijdorp, als vader voor zijn drie kinderen. Allemaal hebben ze een baan, vertelt hij trots. En nu dit. Met zwiepende arm wijst hij op de appartementenblokken in zijn wijk Hillesluis. “Daar wonen ze, de criminelen. Ik ben er ook een. Blijkbaar heb ik al die jaren voor niks gewerkt.”

Boukiou windt zich op over het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Dat opsporingssysteem combineert informatie uit verschillende overheidsdatabases. Zo markeerde het met behulp van zijn algoritmes, 1263 adressen in de relatief arme Rotterdamse wijken Hillesluis en Bloemhof op Rotterdam Zuid als verdacht. Een op de tien huishoudens komt in aanmerking voor nader onderzoek. Tot schrik van de bewoners. Zestig van hen hebben zich op de plastic stoeltjes en houten bankjes van de speeltuinvereniging verzameld voor een protest, dat door vakbond FNV is georganiseerd. Met name seniore Marokkaanse Nederlanders zijn goed vertegenwoordigd.

Omstreden
SyRI is een omstreden systeem, omdat het werkt volgens een methodiek die bekendstaat als een ‘sleepnet’. In plaats van een individuele verdenking te onderzoeken, licht het systeem de data van een complete buurt of wijk door op verdachte patronen. Kinderbijslag op een adres, waar bijvoorbeeld geen kinderen staan ingeschreven. Met als mogelijke bijvangst probleemgezinnen, die tot nu toe onder de radar zijn gebleven.

Dat mag klinken als een effectief hulpmiddel, tegelijkertijd is het een groot gevaar, zegt Tijmen Wisman van de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten. Zijn organisatie voert met een aantal andere groeperingen een rechtszaak om SyRI te verbieden. “De informatiemacht van de overheid is met zulke wetten niet meer begrensd”, zegt hij tijdens de bijeenkomst iets te hard in de microfoon. SyRI doet hem denken aan een instrument voor autoritaire regimes, licht hij na afloop toe. Welke precies wil hij niet zeggen, maar de zaal voelde hem eerder goed aan. “Het lijkt wel ‘40-‘45”, bromt een man achterin.

Naast de ideologische bezwaren stuit SyRI op een praktisch probleem: wijkbewoners zijn gegriefd door wat voelt als institutioneel wantrouwen. Telkens komen tijdens het protest dezelfde vragen naar boven: Waarom wij? Waarom hier? “Het is discriminatie van mensen met een andere etnische achtergrond”, vat Mohamed Bouchkachakhe (21) de gedachten van veel aanwezigen samen. Volgens de gemeente Rotterdam ligt dat anders. Hillesluis en Bloemhof zijn vanwege de vele problemen ‘focuswijken’ met een wijkgerichte aanpak, laat een woordvoerder weten.

Lange baan
Ondertussen is die aanpak wel op de lange baan geschoven. Het onderzoek naar verdachte wijkbewoners zou eigenlijk in het eerste kwartaal van 2019 beginnen, maar is uitgesteld om de vorig jaar vergaarde data te actualiseren. “Zorgvuldigheid gaat voor snelheid”, licht de woordvoerder toe. Of Rotterdam zijn onderzoek gereed heeft voor de rechterlijke uitspraak over SyRI op 29 oktober, durft ze niet te zeggen.

Staande bij de speeltuin van Hillesluis, zegt Boukiou niet bang te zijn om op de lijst te staan. Hij heeft niets misdaan, stelt hij. Vindt hij het als braaf burger dan geen goed idee om fraudeurs aan te pakken? “Een heel goed idee. Maar hier wonen niet de mensen met grote auto’s en het grote geld. Begin maar in Wassenaar.”

[King George]

“Het lijkt wel ‘40-‘45”, bromt een man achterin.

Ik wist niet dat Rotterdam Zuid toen al een allochtonenwijk was.

[Mahalingam]

Er komen nieuwe regels 'om de fraude aan te pakken'.
En het gaat dan vooral over huis in het thuisland en bijstand in Nederland.
De Volkskrant heeft het er over en plaats een foto van een groot huis in Zweden. Wabblief? Het gaat toch over Turken en zo?

Huis in het buitenland én bijstand ontvangen? Dat kan binnenkort niet meer
Van Ark wil vooral de zogenoemde ‘draaideur’ in de bijstand klemzetten. Dan gaat het om bijstandontvangers van wie is ontdekt dat zij bijvoorbeeld een huis in het buitenland hebben. Zij raken dan hun bijstand kwijt. De gemeente eist de ontvangen uitkering terug, plus een boete.
Daarna meldt de voormalige bijstandsontvanger zich weer voor een uitkering. Omdat de schuld plus de boete bij de gemeente meestal hoger is dan de waarde van het bezit in het buitenland, heeft hij officieel geen ‘vermogen’ en wordt de bijstand weer toegekend. Bijstandsontvangers houden dan het huis in het buitenland met medeweten en tot frustratie van de gemeente.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter ... ce=twitter

[Ariel]

Moslims pakken werkelijk alles aan om zoveel mogelijk geld van de kafir te stelen. En Nederlandse instellingen zoals de centrale overheidskas, laat dit toe.

Relatie zorgfraude en terrorisme onderzocht

Politie is honderden verdachte transacties op het spoor

De Nederlandse ’witwaspolitie’ FIU is honderden transacties met zorggeld op het spoor die mogelijk gekoppeld zijn aan de financiering van terrorisme. Het gaat onder andere om contante opnames van grote geldbedragen door medewerkers van zorgbemiddelingskantoren, die zich in de directe omgeving van Syriëgangers bevinden.

In totaal onderzoekt de Financial Intelligence Unit, ondergebracht bij de Nationale Politie, ruim 250 transacties die afgelopen jaar door banken zijn bestempeld als ongebruikelijk, mogelijk afkomstig van zorgfraude zijn en naar het zich laat aanzien ook nog eens verband hebben met terrorismeverdachten.

Over welke bedragen het gaat en of het geld daadwerkelijk gebruikt is voor het financieren van terroristische acties, kan de witwaspolitie nog niet zeggen. Daar is volgens Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de FIU, eerst nog aanvullend onderzoek voor nodig. „Zodra wij het idee hebben dat het om een misdrijf gaat, sturen we de melding door aan het Openbaar Ministerie. Mogelijk sturen we dit jaar al zaken door”, aldus Verbeek.

Banken zijn net als notarissen en advocaten wettelijk verplicht om afwijkende transacties die zij voorbij zien komen te melden bij de FIU. In het geval van het zorgfraudeonderzoek ging het om 1300 meldingen door banken van bijvoorbeeld contante opnames van bankrekeningen die op naam staan van zorgbemiddelingskantoren, die gefinancierd worden met gemeenschapsgeld. Ze vielen op door bijvoorbeeld de hoogte van de gepinde bedragen. Maar de banken meldden ook vreemde overboekingen naar privérekeningen van bestuurders of andere bevoegden.

Signalen
Een plotselinge toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties rond zorgbemiddelingskantoren, uitvoerders van thuiszorg en andere vormen van persoonsgebonden budgetten (pgb’s), deed de witwaspolitie vorig jaar besluiten tot nader onderzoek van dit fenomeen. „Wij kregen in 2018 opvallend méér signalen van zorgfraude binnen dan andere jaren”, zegt Verbeek naar aanleiding van het onlangs verschenen jaaroverzicht van de FIU. Van de 1300 ongebruikelijke transacties rond zorginstellingen bleek volgens haar bovendien twintig procent te koppelen aan „subjecten die potentieel betrokken kunnen zijn bij terrorismefinanciering.” In gewone mensentaal: familie, vrienden en anderen in de omgeving van Syriëgangers.

Hoewel de omvang van zorgfraudes die mogelijk gerelateerd zijn aan terrorisme bij de FIU alarmbellen deed rinkelen, is Verbeek niet geschrokken.

„De politie weet dat fraude gebruikt wordt om andere criminele activiteiten te financieren. Ik ben tevreden dat we nu een beeld krijgen op welke manier het gebeurt.” Dit jaar zal de FIU extra prioriteit geven aan onderzoek naar de relatie tussen zorgfraude en terrorisme.

[Pilgrim]

‘Stopzetten uitkering Turken geen discriminatie’

12-08-2019



De gemeenten Venlo en Venray hebben zich niet schuldig gemaakt aan discriminatie door de bijstandsuitkering stop te zetten van Turken die vermogen hebben verzwegen.

Tot dat oordeel komt de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland op het gebied van sociale zekerheid. Wethouder Alexander Vervoort van Venlo is blij met de uitspraak. „Die sterkt ons in de gekozen aanpak.”

Venlo en Venray deden de afgelopen jaren onderzoek naar bijstandsontvangers met de Turkse nationaliteit. Bekeken werd of ze verzwegen vermogen hadden in het land van herkomst, zoals grond en gebouwen. Als dat vermogen te hoog is, hebben ze geen recht op een uitkering.

1,2 miljoen euro
Bij 29 mensen bleek dat het geval. Zij hadden gezamenlijk voor 1,2 miljoen euro aan onroerend goed niet gemeld. De uitkering werd gestaakt. Het geld dat ten onrechte was ontvangen, werd teruggevorderd. Een groep van twintig bijstandsontvangers ging in beroep tegen het besluit, maar ving eerst bot bij de rechtbank in Roermond en nu ook bij de Centrale Raad van Beroep.

Hun belangrijkste argument was dat de gemeenten zich bezondigen aan discriminatie. Venlo en Venray zouden het enkel gemunt hebben op inwoners van Turkse afkomst. Om die reden waren andere gemeenten eerder op de vingers getikt.

Alle bijstandsgerechtigden
In dit geval stelde de hoogste rechter Venlo en Venray echter in het gelijk. Zij konden bewijzen dat ook onderzoek naar verzwegen vermogen was en wordt gedaan bij inwoners met de Nederlandse, Duitse, Spaanse, Poolse, Marokkaanse en Belgische nationaliteit. De Centrale Raad van Beroep concludeerde dat ‘een gefaseerd en doorlopend onderzoek naar vermogen van alle bijstandsgerechtigden in Venlo en Venray’ plaatsvindt.

De klacht dat de gemeenten met het onderzoek een onaanvaardbare inbreuk op hun privéleven maakten, vond evenmin gehoor bij de Centrale Raad van Beroep.

Door Peter Heesen

https://m.limburger.nl/cnt/dmf20190812_ ... criminatie

[Ariel]

Is de Nederlandse regering bang voor Erdogan?

Fraudeurjacht in Turkije gaat niet door: Den Haag niet in zee met commerciële bureaus

Den Haag gaat toch niet in zee met commerciële bureaus die in het buitenland onderzoeken of Haagse bijstandontvangers fraude plegen in Turkije of Marokko. Dat zegt wethouder Bert van Alphen (GL), die eerder wel open stond voor dat idee van de VVD.

Speurders die in die landen voor Den Haag vermogen opsporen (zoals vakantiehuizen) stuiten op weerstand van de Turkse en Marokkaanse overheid. Die willen omwille van de privacy alleen samenwerken met onderzoekers van het rijk. Den Haag wil de diplomatieke verhoudingen niet op scherp stellen, aldus Van Alphen. Hij praat nog wel met een bureau dat fraude opspoort in Spanje, Frankrijk en Suriname. Die landen werken wél mee.

[Ariel]

Gemeente Venlo stuit op 'Turkse' miljoenenfraude

De gemeente Venlo heeft 42 gevallen van bijstandsfraude ontdekt. In totaal is er voor ongeveer anderhalf miljoen euro gefraudeerd.

De sociale recherche van de gemeente deed 115 onderzoeken in zeven verschillende landen, meldt Omroep Venlo.

Grond in Turkije
Vooral het bezit van vastgoed in het buitenland werd onderzocht. Daar bleek de pijn te zitten. De betreffende personen ontvingen een bijstandsuitkering in Venlo, maar bleken ook grond of een pand in hun bezit hebben in het buitenland. In alle 42 gevallen ging het om onroerend goed in Turkije. Van deze mensen is de uitkering stopgezet. De mensen met vastgoed in het buitenland hebben een te groot vermogen om binnen de grenzen van een bijstandsuitkering te vallen. Ze moeten het onterecht ontvangen geld terugbetalen aan de gemeente.

Onmogelijke opgave
Dit is echter moeilijk, omdat het onmogelijk is de buitenlandse bezittingen in beslag nemen. Daarnaast is het bedrag dat de gemeente terugvordert hoger dan de waarde van het vastgoed in het buitenland. Het lijkt op papier dat de fraudeur geen vermogen heeft. Daarom kan de gemeente niks terugvorderen.

'Heel erg krom'
Daardoor mogen de fraudeurs hun buitenlandse woning houden en komen ze nog steeds in aanmerking voor een uitkering, ondanks dat deze is stopgezet. Wethouder Alexander Vervoort vindt dit 'heel erg krom'. "Je wil niet dat fraude loont en niet dat mensen de dupe worden van kwaadwillenden." Toch is de ontdekking niet voor niets geweest, claimt Vervoort. Hij wijst op de signaalfunctie en preventieve werking. "Fraude mag niet lonen en anderen mogen niet benadeeld worden."

[Mahalingam]

OM: broers sleurden cliënten mee met enorme pgb-fraude

Celstraffen van vier en vijf jaar eist het Openbaar Ministerie tegen drie broers die ervan worden verdacht voor miljoenen te hebben gefraudeerd met pgb-gelden. Hun thuiszorg-bedrijf is een criminele organisatie, vindt het OM.

Het was algemeen bekend in de Turkse gemeenschap in Utrecht en omstreken, vertelt een getuige. Als je wilde verdienen aan zorg voor een hulpbehoevend familielid, moest je bij Dolia Thuiszorg BV zijn. Die deelden de persoongebonden budgetten met de familie. En verleenden nauwelijks zorg.

Allemaal laster, zegt voormalig zorgcoördinator Levent U. (39) van Dolia. ‘Bij zorg voor kwetsbare mensen komt veel kijken, en wij hebben die zorg verleend.’

Maar lang voor de invallen in hun Utrechtse bedrijf in april 2018 had Levent aan zijn broers geappt: ‘Over twee jaar ontploffen we. En kunnen we na de verkoop van de appartementen kopen wat we willen.’

Wegens grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten eiste de officier van justitie dinsdag vier jaar cel tegen Levent en zijn broer Bülent (43). En zelfs vijf jaar cel tegen hun broer Mevlut (47). Van de ongeveer acht miljoen euro die zij van 2014 tot 2018 aan zorggelden hebben ontvangen voor hun 132 cliënten, zouden zij nog geen twee miljoen euro aan zorg hebben besteed. Zij worden tevens verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter ... ~b5d75f20/

Spoiler! :

Het overgebleven geld dat was bedoeld voor onder meer persoonlijke verzorging, dagbesteding en begeleiding, deelden zij met de familie van de cliënten. De rest zouden ze in de eigen zak hebben gestoken. Het ging naar dure auto’s en de bouw van een appartementencomplex in Turkije.

‘Dolia Thuiszorg is een criminele organisatie’, zegt de officier van justitie. ‘Deze drie broers hebben met criminele energie de samenleving voor miljoenen euro’s benadeeld. Ze hebben bovendien samengespannen met de budgethouders. Door hen om te kopen waren die tevreden met veel minder zorg dan waar ze recht op hadden.’

Fraudegevoelig systeem
Wie lijdt aan een chronische ziekte of een beperking heeft, kan met een persoonsgebonden budget zelf zorg inkopen. Dat kan hij zelf regelen of uitbesteden aan een bedrijf als Dolia. Het Openbaar Ministerie ergert zich aan de fraudegevoeligheid van dit systeem. Het is, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie, nog steeds veel te gemakkelijk om een zorgbedrijf op te richten. Dat blijkt in deze zaak, volgens het OM een van de grootste en meest opvallende pgb-fraudezaken van de afgelopen jaren.

Vandaar ook de hoge eis, waar de verdachten zichtbaar van schrikken. ‘Dit zijn grote jongens’, zegt de officier van justitie. Dolia is opgericht om te frauderen met zorgbudgetten. Er moet voldoende afschrikwekkende werking uitgaan van hun straf om nieuwe pogingen te voorkomen.’

Onder het gepresenteerde belastende materiaal vallen de zogenoemde ‘verdeellijsten’ op. Daarop staat hoeveel de budgethouders maandelijks ontvingen aan zorggeld, en hoeveel de familie van de chronisch zieke daarvan kreeg, meestal de helft.

Verdachte Levent U. ontkent dat het zorggeld is gedeeld met families. ‘Soms leende ik wat geld aan mensen, als ze in geldnood zaten. Dan maar geen winst maken, dacht ik dan, ik voel me betrokken. De rest van het geld was salaris voor verleende zorg.’

De rechter: ‘Maar er is bijvoorbeeld een cliënt die 42 keer, maandelijks, 1.400 euro van u heeft ontvangen. Hij zegt zelf dat het gedeeld pgb-geld was. Hij zegt ook dat hij nauwelijks is geholpen door Dolia. Er zijn wel facturen ingediend, voor zijn persoonlijke verzorging.’

Levent: ‘Hij is verstandelijk beperkt, hij kan dit niet zo hebben verteld. Hij begrijpt de zorg niet.’

‘U beschikte over de DigiD van een aantal cliënten’, zegt de rechter tegen broer Bülent, die als administrateur van Dolia de verdeellijsten had gemaakt.

Bülent: ‘Die mensen konden niet overweg met de computer. Die waren blij dat wij hen hielpen.’
Hypotheek afbetalen

Meerdere budgethouders of hun familieleden hebben verklaard dat Levent hun een voorstel heeft gedaan om het pgb-geld te delen. Een familielid vertelt dat hij met het geld zijn hypotheek kon afbetalen. Het Openbaar Ministerie overweegt deze cliënten te gaan vervolgen.

Het was ook niet dat Dolia Zorg helemaal geen zorg leverde. Er was bijvoorbeeld een café opgezet, De Lieve, waar de personen met een beperking konden werken als dagbesteding.

Mevlut U. was de directeur van Dolia Zorg. ‘Ik zat vooral in Turkije, waar ik druk was met bouwprojecten’, verklaart hij tegen de rechter. ‘Ik was niet honderd procent met zorg bezig. Ik ben vooral een makelaar. Maar mijn broers kwamen er niet uit, dus wilde ik ze helpen.’

De rechter: ‘Maar er is een overboeking naar uw rekening in Turkije gegaan, van 978 duizend euro. Valt een appartementencomplex in Turkije binnen de doelstellingen van Dolia Thuiszorg?’

Mevlut U: ik had geen loon gekregen de laatste jaren. Ik zei: ik hoef niets, want ik krijg al genoeg geld binnen via vastgoed. Ik kreeg wel dividend, en toch ook wat salaris. De winst van het project zou terugvloeien naar de zorg.’

De banken ING en ABN Amro begonnen vragen te stellen over het contant opnemen van grote bedragen. De gemeente Utrecht rook onraad toen zorg werd gedeclareerd in een periode dat een cliënt op vakantie was. Op de loonlijst van Dolia Zorg stonden naast familieleden van budgethouders ook nog negen familieleden van de drie broers. Volgens de officier van justitie hebben zij niet of nauwelijks zorg verleend in de gefactureerde uren.

Met hun handelen hebben de broers kwetsbare budgethouders in problemen gebracht, vindt de officier van justitie. ‘Die budgethouders moeten het onterecht bestede zorgbedrag nu terugbetalen, soms meer dan 100 duizend euro. Die komen nooit meer van hun schuldenberg af.’

Woensdag en donderdag houden de advocaten hun pleidooi. De rechtbank heeft nog geen datum bekendgemaakt voor de uitspraak.

[Ariel]

WW-fraude met Polen: vijf arrestaties

Vijf mensen zijn aangehouden op verdenking van fraude met WW-uitkeringen. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze ervan tussenpersoon te zijn voor Poolse arbeidsmigranten, die voornamelijk in Polen zouden verblijven en dus niet voldoen aan de voorwaarden voor zo’n werkloosheidsuitkering.

De verdachten werden opgepakt in Rotterdam, Dordrecht, Noordwijk, Dongen en de gemeente Raalte. Hun woningen werden doorzocht, net als drie kantoorpanden in Rotterdam, Leiden en Zwolle. Daarbij is beslag gelegd op onder meer administratie, een auto, een gaspistool en een nepwapen.

De verdachten zouden als tussenpersoon post van het UWV hebben ontvangen op hun adres, waardoor ze wisten aan welke verplichtingen moest worden voldaan om de uitkering te behouden.

[Ariel]

Turkse appartementen gebouwd met Nederlandse zorgmiljoenen: gemeente onderzoekt rol 47 Utrechters

De gemeente Utrecht start een fraudeonderzoek naar de rol van 47 mensen die in het afgelopen jaar een persoonsgebonden budget (pgb) hebben gekregen bij de Utrechtse zorgaanbieder Dolia. De eigenaars van Dolia lieten met Nederlandse zorgmiljoenen een appartementencomplex bouwen in Turkije.

De gemeente reageert daarmee op de uitspraak die de rechtbank Midden-Nederland vanochtend deed in het strafrechtelijk onderzoek naar deze aanbieder.

Drie Utrechtse broers die samen Dolia Zorg aan de Amsterdamsestraatweg runden, zijn veroordeeld tot celstraffen van 4 en 3,5 jaar. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan grootschalige fraude met pgb’s. De broers mogen bovendien zes jaar lang geen beroep meer uitoefenen in de zorg. Het drietal liet met de Nederlandse zorgmiljoenen een appartementencomplex in Turkije bouwen.

Pgb-gelden zijn bedoeld voor zieken en gehandicapten die daarmee hun eigen zorg kunnen inkopen. Vaak kunnen zij dankzij deze budgetten zelfstandig blijven wonen. Dolia Zorg had 132 cliënten in de kaartenbak. Een deel van hen had werkelijk zorg nodig en kreeg deze ook geleverd, hoewel de broers geregeld knoeiden met de facturen en zodoende veel te hoge bedragen declareerden.

Een ander deel had helemaal geen zorg nodig, maar voor hen werden toch bedragen gedeclareerd. Voor de rechtbank in Utrecht werd vanochtend duidelijk dat de broers verspreid over de afgelopen jaren enkele miljoenen contant hebben gepind en dat geld deelden met hun ‘zorgklanten’.

Op dit moment is nog niet duidelijk welke rol alle budgethouders precies hebben gespeeld en wat de gevolgen voor hen zijn, aldus de gemeente. Dat moet verder onderzoek nu duidelijk maken.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de gemeente Utrecht hebben intensief samengewerkt in het onderzoek naar zorgaanbieder Dolia. Grootschalige pgb-fraude is een vorm van ondermijning. Dat wil zeggen dat bedrijven, voorzieningen en instanties worden gebruikt voor illegale praktijken. ,,De overheid treedt hier gezamenlijk tegen op want zorggeld moet ook daadwerkelijk aan zorg worden besteed”, zo stelt de gemeente.

[Ariel]

Zorggeld naar edelstenen, wapens en Rolexen

Twee bestuurders van een Drentse zorginstelling worden verdacht van het frauderen met zorggeld voor ex-gedetineerden. Bij doorzoekingen in hun woonhuizen werden deze week een vuurwapen, edelstenen en exclusieve horloges, waaronder Rolexen, in beslag genomen.

Volgens het Openbaar Ministerie fraudeerden de verdachte bestuurders Aziz B. (46) en Petrus K. (52) voor honderdduizenden euro’s met hun stichting die begeleiding en woonruimte aan personen met een verstandelijke beperking en ex-gedetineerden biedt. Zij gebruikten daarvoor persoonsgebonden budgetten (pgb’s). De twee mannen zouden afgelopen jaren veel meer aan zorg hebben gedeclareerd dan zij in werkelijkheid leverden. Zo werd er bijvoorbeeld pgb-geld gedeclareerd voor zorg aan cliënten die op dat moment in de gevangenis zaten en dus helemaal geen zorg kregen.

Aanhoudingen
Deze week werden de woningen van de bestuurders voor de tweede keer in het strafrechtelijk onderzoek doorzocht. Petrus K. en zijn vrouw werden daarbij aangehouden wegens verboden wapenbezit. Bij de eerste keer werden ook al vier vuurwapens en twee stroomstootwapens gevonden. Onder hun stichting hangen meerdere zorgbedrijven en een sportschool.

Aziz B. zegt desgevraagd niks van de doorzoekingen bij hem thuis en bij zijn collega K. te weten. „Mij is daar niets van bekend. Maar ik zit nu even in een bespreking, dus ik bel u later wel terug”, aldus de bestuurder. Volgens een woordvoerder van het OM in Noord-Nederland zijn de aangehouden K. en zijn vrouw inmiddels weer heengezonden.

[Pilgrim]

Niets is onmogelijk in Duitsland: man met 42 identiteiten opgepakt

Geplaatst op 18 januari 2020



Bad Bentheim – nieuw record in het land van de multiple criminele persoonlijkheden: een eergisteren door de federale politie in Bad Bentheim opgepakte crimineel, die al 9 jaar lang werd gezocht, stond bij Duitse autoriteiten met 42 identiteiten geregistreerd.

De vanuit Nederland binnengekomen 71-jarige had al jarenlang een professioneel “identiteitenmanagement” geëxploiteerd en zich met diverse vervalste paspoorten in heel Duitsland bij verschillende instanties steeds als iemand anders uitgegeven. In 2011 werd er een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, o.a. wegens bedrog en andere delicten, zoals de “Neue Osnabrücker Zeitung” bericht.

Dat zoiets mogelijk was, ligt enerzijds aan nonchalance en nog steeds aan de gebrekkige coördinatie tussen de verschillende instanties onderling, vooral in de landenoverstijgende datavergelijking; anderzijds echter ook aan richtlijnen betreffende privacybescherming, die door ontoereikende opslag van biologische kenmerken van de eigenlijk voorgeschreven centrale registratie een farce maken.

Vooral illegale immigranten en economische migranten, die de welvaartsstaat oplichten, maken gebruik van dubbele en meerdere identiteiten. Het geval van de man met 42 valse identiteiten laat iedereen weer eens zien wat er in dit land mogelijk is.

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/01/18 ... -opgepakt/

[Ariel]

Turkse fraudeurs kregen 13 miljoen aan sociale uitkeringen in België

“De grootste fraude die we ooit hebben ontdekt”, zei arbeidsauditeur Herwig L’Homme in 2017 toen ze ontdekten dat honderden Turken voor in totaal miljoenen euro’s onterecht sociale voordelen hadden ontvangen. Het onderzoek naar de fraudeurs is nu afgerond en de spilfiguren verschijnen binnenkort voor de rechtbank. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Begin 2017 ging de bal aan het rollen toen de politie op het spoor kwam van een grootschalig Turks netwerk van fraudeurs in de provincie Limburg. Spilfiguur in de hele zaak was de 45-jarige Birol B. uit Heusden-Zolder. Hij zorgde ervoor dat honderden Turken door middel van vervalste documenten een sociale uitkering of andere sociale voordelen konden ontvangen. Tot ook drie undercoveragenten erin slaagden via hem een uitkering te verkrijgen.

13 miljoen euro
Na uitgebreid onderzoek heeft de politie nu alle betrokkenen kunnen identificeren en hun werkwijze uit de doeken gedaan. Birol B. en andere spilfiguren Ismail A. (51), Gunalty A. (49) en Erman O. (48) werkten samen met twee artsen uit Hasselt en Genk die hen hielpen met de vervalste documenten. Zo werden er tientallen foutieve medische attesten opgesteld die moesten aantonen dat cliënten meer dan 66% arbeidsongeschikt waren zodat ze van een uitkering konden genieten.

Turken die sociale voordelen wilden ontvangen, konden zich melden bij Birol B. of de andere bendeleiders en moesten daarvoor sommen tussen 3.500 en 10.000 euro neertellen, afhangend van de soort zaak die ze moesten regelen. Dat kon gaan van fictieve jobs, fictieve inschrijvingen in België tot vervalste documenten of medische attesten. Uiteindelijk kregen minstens 257 Turken op die manier onterecht een uitkering of andere sociale voordelen. Dit alles voor in totaal ruim 13 miljoen euro.

De bendeleden verschijnen binnenkort voor de rechtbank en riskeren gevangenisstraffen van drie jaar en/of een geldboete. Of de twee artsen voor de rechtbank moeten verschijnen, is nog niet zeker. Mensen die onterecht een uitkering ontvangen hebben riskeren geen gerechtelijke straf.

[King George]

En eens gekregen blijft gekregen.