Onderzoek naar fraude door zorgaanbieders en allochtonen

In dit forum kunnen we de problematiek met betrekking tot integratie en multiculturele samenleving bespreken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Dit gaat niet speciaal over fraude, maar in Arnhem zijn er vermoedens van illegaal gokken. En er wordt ook gerookt in het koffiehuis. :nietverstaan: Geldt het rookverbod niet voor Turken?
Afbeelding
Politie-inval in koffiehuis: iPads vlogen door de lucht

Aanwezige bezoekers probeerden in paniek zo snel mogelijk weg te komen uit de Turkse koffiehuizen in Arnhem-Zuid waar vrijdagavond invallen plaatsvonden door de politie en controleurs van de Kansspelautoriteit. Hard bewijs voor illegale gokactiviteiten werd niet gevonden, maar de politie spreekt wel van ’sterke aanwijzingen’. „Op de bar zit een grote knop, waarmee alles in één keer kan worden uitgezet.”

Bij de plotselinge binnenkomst van de politieteams vlogen de iPads door de lucht. Ze werden weggegooid door de eigenaren, mogelijk omdat er een digitaal gokverleden in was opgeslagen. De paniek sloeg duidelijk toe, uit angst dat de politie bewijs zou vinden voor de illegale gok-praktijken.

Zolang de politieactie duurde, mocht niemand de zaak verlaten. In het koffiehuis, waar zo op het oog achteloos een spelletje Rummikub werd gespeeld, konden de deelnemers al die tijd volhouden dat er om de gezelligheid werd gespeeld en niet omdat er flink veel geld te verdienen was.

De politie zocht in alle hoeken en gaten naar bewijsmateriaal van illegale gokkerij. De koffiehuizen werden helemaal uit ondersteboven gehaald, plafondplaten opzijgeschoven, prullenbakken omgekeerd en bezoekers aan de tand gevoeld. Het leverde wel sterke aanwijzingen op, maar geen hard bewijs. „Succesvolle invallen, maar zonder vangst”, concludeerde de politie.

Fruitautomaat
Controleurs van de Kansspelautoriteit die ook bij de politie-invallen aanwezig waren, probeerden eveneens bewijzen te vinden van illegaal gokken. De fruitautomaat leek wel een legale machine. Maar een printer van goktickets in een kastje onder de biertap had weer iets verdachts. Het apparaat was alleen buiten werking.

„Op de bar zit een grote knop, waarmee alles in één keer kan worden uitgezet”, was een controleur bij binnenkomst al opgevallen. „Met één druk op die knop verandert zo’n gokhuis dan ineens in een rokerige Turkse huiskamer.”

Probleembuurt
De invallen begonnen vrijdagavond rond acht uur in de wijk Malburgen/Immerloo, die bekendstaat als hardnekkige probleembuurt door veel criminaliteit, lage inkomens en een hoge werkloosheid. „Dit soort achterstandswijken heeft veel sociale problemen. Illegaal gokken is één van de criminele activiteiten die ondermijnend zijn voor zo’n wijk”, aldus de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch.

Met de politie-invallen wil hij een vuist maken en die ’gezinsontwrichtende’ activiteiten uitbannen. Marcouch: „Er zijn soms meerdere generaties in deze wijken waarin niet gewerkt wordt. Kinderen groeien er op zonder dat ze weten wat werken is. Ouders hebben geen opleiding, waardoor kinderen ook niet worden gestimuleerd. Criminaliteit is er verankerd en bijna normaal geworden. De overheid moet er meer aandacht aan besteden.”

Sportwedstrijden
Bezoekers van de Turkse koffiehuizen in deze probleemwijken gokken vaak met moderne apparatuur, zoals gokzuilen. Op deze illegale computers kan men – met behulp van iPad of moderne telefoon – eindeloos geld inzetten op sportwedstrijden over de hele wereld. Het gevaar voor gezinnen bestaat dat er complete inkomens worden vergokt.

De politie-invallen hebben niet geleid tot arrestaties.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 17464
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Wat een gezeik weer om niks en super kinderachtig hypocriet gedoe. Dat geldt net zo goed voor de Marokkaanse moslim-bijwagen Marcouch. Wat met schering en inslag moet geschieden is moskeeën met de regelmaat van de klok binnenvallen. Dat zal ze leren die parasieten op onze kenniseconomie en beschaving.

Heel Nederland gokt.

Dat heb ik een paar uur geleden nog gedaan op Unibet. Op uitslagen van voetbalwedstrijden die vandaag gespeeld worden. Vind ik af en toe leuk en meer ook niet. Dan zet ik vijf euro in. Als ik vanavond win bedraagt de gokwinst dertig euro en voel ik mij blij vanwege mijn voorspellingskust (hihi!). Win ik, dan doe ik het vaker. Bij verlies stop ik er weer een tijdje mee. Zonde van mijn vijf euro.

Waarom mag dat gokken niet? Is het dan verboden?
NEE! Wat wel verboden is, is illegaal gokken. Want dan loopt de schatkist als een soort gokbaas zijn inkomsten mis. Hypocriet Rutte was toch destijds met rooie roerganger Samsom van de PvdA overeengekomen dat het begrip illegaal niet langer strafbaar is? Illegaal gokken in een koffiehuis met Turken onder elkaar is toch veel leuker dan legaal gokken achter je laptop thuis? [icon_lol.gif]
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben ontoerekeningsvatbaar gelovig atheïst wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Opnieuw fraude met UWV-uitkeringen: arbeidsmigranten onterecht in ziektewet

Arbeidsmigranten frauderen met de ziektewet en opnieuw zijn er problemen met de controle daarop door uitkeringsinstantie UWV, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Eerder publiceerde Nieuwsuur al over georganiseerde en grootschalige fraude door arbeidsmigranten met WW-uitkeringen. Nu blijkt dat er ook problemen zijn met uitkeringen aan arbeidsmigranten die zich ziek melden.

Vorig jaar kregen 1600 mensen die in Polen wonen een Nederlandse ziektewetuitkering. Ook kregen 150 Roemenen en dertig Bulgaren een Nederlandse ziektewetuitkering. Maar een aanzienlijk deel van die ziektegevallen is dubieus, vertellen uitzendbureaus, juridisch adviseurs en bronnen bij uitkeringsinstantie UWV aan Nieuwsuur.

Er wordt onder meer fraude gepleegd met hulp van Oost-Europese artsen, die ziekteverklaringen afgeven aan mensen die helemaal niet ziek zijn.

De Pool Mikolaj Zajac, wiens bedrijf in opdracht van Poolse werkgevers tienduizenden zieke werknemers in Polen controleert, ziet geregeld gevallen van fraude. "We zien vrachtwagenchauffeurs die in Duitsland zijn ingehuurd en teruggaan naar Polen omdat ze ziek zouden zijn. Maar in Polen werken ze ook weer gewoon als chauffeur."

Hoe betrouwbaar zijn artsenverklaringen uit Oost-Europese landen? Om te onderzoeken hoe eenvoudig het is om in de ziektewet te komen, namen we de proef op de som met een verborgen camera:

Kerngezond de ziektewet in? Zo makkelijk is het
In het Westland werken tienduizenden arbeidsmigranten in de kassen, die met name uit Oost-Europa komen. Een deel van de mensen doet een beroep op een uitkering als ze worden ontslagen of ziek worden. Maar daarbij gaan ook dingen mis.

Michael Mostert levert 1800 uitzendkrachten aan de glastuinbouw, vooral arbeidsmigranten uit Polen. Regelmatig vertrekken zij onaangekondigd naar hun thuisland om zich daarvandaan ziek te melden.

Mostert: "Ik vond in mijn mailbox een Pools geel briefje, een zogenoemde L4-verklaring. Die persoon heeft zich ziekgemeld, met L4. Dat wil zeggen dat iemand geestelijk wat tegenslagen heeft en niet meer kan werken."

Ernstige bedenkingen
Die L4-verklaring van een Poolse arts stelde dat de werkneemster in kwestie depressief is. Maar van zijn contacten in Polen hoort Mostert een heel ander verhaal. De werkneemster blijkt niet echt ziek, ze doet alsof. "Wekelijks krijgen we ziekmeldingen binnen waarbij we ernstige bedenkingen hebben."

Mostert baalt daarvan, want hij moet als werkgever voor elke zieke werknemer extra werkgeverspremie betalen. Ondertussen zit de uitzendkracht thuis en krijgt van het UWV een ziektewetuitkering van 70 tot 90 procent van het laatste salaris. De Nederlandse ziektewetuitkering loopt door als iemand verhuist naar een ander EU-land. Dat moet dan wel aan het UWV worden doorgegeven.

Een Nederlandse ziektewetuitkering is voor Poolse begrippen aantrekkelijk, aldus verzuimexpert Zajac. Het minimuminkomen in Polen is ongeveer 500 euro per maand, een Nederlandse ziektewetuitkering al snel het dubbele. "Bovendien combineren Poolse arbeidsmigranten een ziektewetuitkering uit het Westen vaak met een baan in eigen land, zodat ze een dubbel inkomen hebben. Er gaapt een kloof tussen de verschillende systemen in de EU", constateert Zajac.

Controle moeizaam
Hoe betrouwbaar zijn artsenverklaringen uit Oost-Europese landen? Zajac, die dus zieke Polen controleert, heeft daar geen hoge dunk van: "Dertig procent van de ziekmeldingen die wij controleren, is dubieus."

Het UWV moet ervoor zorgen dat uitkeringen terecht worden verstrekt. Maar zodra uitkeringsgerechtigden naar het buitenland vertrekken, wordt dat lastig.

Werknemers hebben volgens de EU-wetgeving veel vrijheid - ze mogen overal in de EU verblijven terwijl ze een uitkering krijgen - maar controle is moeilijk: mensen zijn telefonisch niet bereikbaar, of sturen moeilijk te controleren artsenverklaringen op. Controle in Polen zelf, door het UWV, is door de Poolse overheid verboden.

De instantie kan wel de Poolse overheid vragen om controles uit te voeren. Maar op de vraag of daarover afspraken zijn gemaakt, en wat die opleveren, geeft het UWV geen antwoord. Volgens Zajac heeft de Poolse overheid de handen al vol aan de eigen ziektewetuitkering. "Per jaar melden 20 miljoen Poolse werknemers zich ziek. Een enorm aantal. En slechts 500.000 meldingen worden gecontroleerd."

Slecht onderzoek
Een UWV-woordvoerder benadrukt dat slechts een klein aantal uitkeringen wordt uitgekeerd aan zieke werknemers in Polen. "1600 Mensen kregen vorig jaar een ziektewetuitkering in Polen, tegen honderdduizenden mensen in Nederland."

Interne documenten, in handen van Nieuwsuur, geven een ander beeld: UWV-medewerkers maken zich zelf zorgen over fraude. Ze zien verdachte meldingen rond zwangerschappen, kunnen ontvangers van uitkeringen niet bereiken en zien dat sommige arbeidsmigranten kort in Nederland werken om daarna met ernstige klachten in de ziektewet terecht te komen.

Er is ook onderzoek naar gedaan. Een UWV-manager schrijft daar vorig jaar intern over: "Het onderzoek heeft een hoge importantie, het vergroten van inzicht in de populatie arbeidsmigranten is zeer noodzakelijk."

De Tweede Kamer zou het onderzoek in december ontvangen. Dat is niet gebeurd. Na vragen van Nieuwsuur laat het UWV weten dat het onderzoek wel is uitgevoerd, maar vervolgens is "ingetrokken", omdat het slecht zou zijn uitgevoerd. Inzage in het onderzoek wil het UWV niet geven. Er zou "recent" een nieuw onderzoek zijn gestart.

Het UWV wil niet reageren voor de camera maar wel schriftelijk.

Het UWV meldt een forse toename van het aantal aanvragen voor een ziektewetuitkering vanuit Polen maar wijst relatief ook veel aanvragen uit Oost-Europa af: van de aanvragen vanuit Nederland is dat 17 procent, van de aanvragen vanuit Polen wordt 40 procent afgewezen, vanuit Bulgarije 48 procent en vanuit Roemenië 49 procent. Reden voor afwijzing is bijvoorbeeld dat de aanvrager onvindbaar is voor het UWV.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51240
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Pilgrim »

EHRM erin geluisd: Irakese “vluchteling” uit de dood opgestaan

Geplaatst op 3 mei 2020

Afbeelding

In Finland stellen de autoriteiten een onderzoek in naar een Irakees, die na zijn terugkeer in zijn thuisland gefolterd en vermoord zou zijn. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft Finland er daarom toe veroordeeld om een schadevergoeding van € 20.000,- aan diens dochter te betalen. Nu lijkt het er heel erg op dat de EHRM-rechters er ingeluisd zijn met deels vervalste documenten.

De 44-jarige was in 2015 naar Finland “gevlucht” en had asiel aangevraagd. Zijn asielaanvraag werd afgewezen en daarop keerde de man in 2017 naar Irak terug. Korte tijd na zijn terugkeer, zei men, zou hij vermoord zijn.

Twee jaar later kreeg Finland van het EHRM opdracht om € 20.000,- aan de dochter van de man te betalen, nadat was beslist dat de autoriteiten het recht van de man op leven geschonden en hem aan foltering blootgesteld hadden.

Nu vermoedt de Finse politie dat de beslissing van de rechters in ieder geval deels op vervalste documenten berustte en dat de “uit de dood opgestane” Irakees opgewekt en vrolijk in zijn thuisland woont, bericht “yle”.

Op de foto is de verdachte zien hoe hij met een andere man op de grond zit en er voor hem allerlei lekkernijen staan uitgestald, zoals rijst, vlees en groente.

De dochter zou inmiddels in voorarrest zitten. Zij wordt ervan beschuldigd haar vader erbij geholpen te hebben zijn dood te simuleren.

De Finse onderzoekers willen contact opnemen met de verdachte, het is echter niet bekend of zij zullen proberen hem naar Finland te brengen of dat hij in Irak ondervraagd wordt.

Volgens informatie van de politie zou het verhoor van de dochter van de man goed verlopen zijn: “De afgelopen vrijdag opgepakte verdachte heeft het verloop van de gebeurtenissen duidelijk gemaakt. Het verhoor bevestigde de waarneming dat de Irakese man (de vader) leeft”, aldus de leider van het onderzoek, Jan Aarnisalo.

Bij de doodenscenering zouden behalve de dochter nog andere personen betrokken zijn. Hij wilde niet zeggen welke personen dit zijn, maar bevestigde dat de dochter er niet van werd verdacht alleen gehandeld te hebben. “Alle aanwijzingen duiden erop dat dit een geplande handeling was, waarbij meerdere personen waren betrokken”, aldus de leider van het onderzoek. Om hoeveel verdachten het zou gaan, zou hij op dit moment nog niet bekendmaken, zei men.

“Volgens de informatie uit het vooronderzoek heeft Finland in dit geval geen fout bij de afwijzing van de asielaanvraag van de man gemaakt. Op grond van ons onderzoek werd de man voor zijn aankomst in Finland niet vervolgd in Irak”, verklaarde Aarnisalo.

Bron: www.journalistenwatch.com

Door: Marilla Slominski

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/05/03 ... opgestaan/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 52150
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Mahalingam »

Onderzoek naar fraude door salafisten
Berlijnse salafisten verdacht van fraude met steun coronacrisis
Een Berlijnse salafist is aangehouden op verdenking van fraude met een corona-hulpregeling. Hij is ingerekend nadat de Berlijnse politie meerdere woningen van salafisten doorzocht in verband met de vermeende subsidiefraude. De vijf verdachten hebben mogelijk misbruik gemaakt van de ’Soforthilfe’, een eenmalige snelle uitkering om kleine bedrijven door de coronacrisis heen te helpen.

Bij de doorzoeking van de woningen en auto’s van de vijf verdachten werden meerdere bewijsstukken aangetroffen, geld in beslag genomen en werd een verdachte aangehouden, laat de politie weten. Bij de actie waren ongeveer honderd agenten betrokken. Ook werd woensdag een voormalige moskee doorzocht die volgens de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst eerder als trefpunt diende voor radicale ultraconservatieve moslims.

De arrestant is een 46-jarige man die verantwoordelijk was voor de voormalige moskee in de Berlijnse achterstandswijk Wedding en daar ook een winkel uitbaatte. Hij en zijn vrouw zouden 18.000 euro aan steun hebben ontvangen van de overheid door te sjoemelen met aanvragen. Volgens de onderzoekers leefden de twee echter van een uitkering. Onderzocht wordt of de coronahulp is gebruikt om salafistische organisaties te ondersteunen, aldus de openbaar aanklager.

Omdat de nood bij de ondernemers die de ’Soforthilfe’ online aanvragen hoog is, worden aanvragen steekproefsgewijs getoetst. Bedrijven die in hun voortbestaan worden bedreigd, worden op die manier zo snel mogelijk geholpen.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/7870463 ... ronacrisis
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Directeur van noodlijdende Twentse zorgbedrijven betaalde zichzelf tonnen

De Belastingdienst en twee Twentse curatoren doen onderzoek naar de faillissementen van de Hengelose zorgondernemer Ibrahim Uncu. De man betaalde zichzelf vele tonnen managementvergoeding uit, terwijl zijn bedrijven in zwaar weer verkeerden.

Het zag eruit als een mooi zorgimperium. Vijf bedrijven, een groot bedrijfspand in Enschede en contracten met gemeenten, zorgverzekeraars en zelfs het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar onder de oppervlakte bleek het Olcea-concern van Ibrahim Uncu een wankel kaartenhuis.

Jarenlange kritiek van de inspectie en financieel wanbeheer zorgden uiteindelijk voor de ondergang van zijn twee belangrijkste zorgbedrijven. De Belastingdienst heeft inmiddels onderzoek gedaan en komt tot de conclusie dat Uncu er een puinhoop van maakte.

Allochtone cliënten
En het begon zo mooi. Toen Ibrahim Uncu in 2011 in de zorg stapte, pakte hij het meteen groot aan. In een half jaar tijd kocht hij vier lege bv’s op die hij omvormde tot een zorgcluster. Met Olcea Beheer, Olcea Personeelsdiensten, Olcea Nieuwe Zorglandschap en Olcea Multiculturele Zorg ging hij in 2011 voortvarend van start. Hij richtte zich met zijn zorg vooral op allochtonen, meest Irakezen en Armeniërs. Voor hen verzorgde hij thuiszorg, dagbesteding en begeleiding.Hij droomde zelfs van een eigen verzorgingshuis voor zijn doelgroep.

Libiërs
Vanwege die multiculturele insteek scoorde hij eind 2011 een mooie zorgklus. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zocht zorgbedrijven die enkele maanden een groep Libische oorlogsslachtoffers konden opvangen. De Libiërs waren gewond geraakt bij de opstand tegen dictator Khadaffi, werden hier in Nederland medisch geholpen en moesten daarna wekenlang revalideren.

Uncu meldde zich en mocht zich ontfermen over 23 Libische mannen, die hij opving in het tijdelijk leegstaande hotel Scholtenhagen in Haaksbergen. Hoeveel deze klus opleverde, is niet bekend, maar het liep in de tonnen. En dat smaakte naar meer. Maar helaas vond het ministerie het na één ronde wel genoeg geweest.

Onbetaalde rekening
En dus besloot Uncu zelf op zoek te gaan. Via de Libische ambassade in Berlijn regelde hij op eigen houtje de overkomst van nog een groep oorlogsgewonden uit Noord-Afrika. Maar in tegenstelling tot de eerste keer stond het ministerie van Buitenlandse Zaken hier niet garant voor. En de beloftes van de Libische overgangsregering bleken weinig waard: de rekening van 124.000 euro bleef onbetaald.

Het belette Uncu niet om groot te blijven dromen. Eind 2012 kocht hij voor 800.000 euro het pand van het voormalige Gezondheidscentrum Zuid in de Wesselerbrink in Enschede. En in januari 2014 schafte hij zijn vijfde bv aan, die hij omdoopte tot Olcea Global Healthcare. Doel was om internationaal zorg te gaan verlenen. Ondertussen betaalde hij zichzelf mooie management fees uit van meer dan een ton per bedrijf per jaar.

Verscherpt toezicht
Maar intussen had de inspectie Gezondheidszorg Olcea in het vizier. De thuiszorg die werd geleverd door Olcea Nieuwe Zorglandschap werd vanaf 2011 herhaaldelijk onder de loep genomen en het oordeel was niet positief. Er was onvoldoende gekwalificeerd personeel, de rapportages deugden niet en er werd slordig omgesprongen met medicijnen. Uncu slaagde er jarenlang niet in om zijn zaakjes op orde te krijgen en werd in juni 2017 onder verscherpt toezicht gesteld.

Betalingsregeling
Ook met zijn andere bedrijf Olcea Multiculturele Zorg ging het niet goed. Na het debacle met de Libiërs doken allerlei nieuwe problemen op. Uncu bleek de verplichte aansluiting bij een pensioenfonds te zijn vergeten en moest ruim twee ton achterstallige premies betalen. De Belastingdienst kwam met een naheffing van vier ton, waarvoor hij een betalingsregeling moest treffen. En omdat hij moeilijk aan personeel kon komen was het ziekteverzuim onder het zittende personeel torenhoog.

Faillissement
In de zomer van 2018 besloot Uncu het faillissement aan te vragen van Multiculturele Zorg BV. De schulden waren niet mis: 250.000 aan het Pensioenfonds, 135.000 aan de Belastingdienst en 683.000 aan ABN Amro. Desondanks slaagde hij erin een doorstart te maken, met instemming van zijn schuldeisers. De cliënten en de contracten werden overgedragen aan Olcea Beheer bv en met 9 van de 21 personeelsleden kon Uncu gewoon door.

Dagbesteding
Maar in de tussentijd stapelden de problemen bij zijn Olcea Nieuwe Zorglandschap zich ook op, want de inspectie liet niet los. Die dreigde zelfs het zorgbedrijf te sluiten als Uncu niet heel snel orde op zaken stelde. Hij koos eieren voor zijn geld en besloot in 2019 de thuiszorgactiviteiten van Olcea te staken. Hij zou zich alleen nog maar bezighouden met dagbesteding en begeleiding, waarvoor hij een contract met de Twente gemeenten had. Maar het wegvallen van de thuiszorgactiviteiten sloeg een flinke bres in de inkomsten. Uncu moest zijn pand in Enschede in december 2019 met zwaar verlies verkopen. Het hielp niet: op 24 april 2020 werd ook Olcea Nieuwe Zorglandschap failliet verklaard.

Opmerkelijk genoeg had Uncu op dat moment alweer een nieuwe zorg-bv opgericht. In november 2019 registreerde hij bij de Kamer van Koophandel Dalita Holding BV en Dalita BV. Dat laatste bedrijf moest ‘cliëntgerichte begeleiding’ en ‘veilige en kwalitatieve dagbesteding’ bieden.

Maar daar gaat het niet van komen, laat Uncu nu zelf weten. „Ik wilde met Olcea een doorstart maken, maar dat bleek door de vele schulden niet mogelijk. Dus heb ik Dalita opgericht, ik hoopte dat ik daarmee wel verder zou kunnen. Ik dacht: als ik een goed team mensen bij elkaar kan vinden en de bank helpt me een beetje, dan kunnen we wel weer verder. Maar dat gaat niet lukken. Door de twee faillissementen is mijn naam in het geding. Dus ik ga geen zorg meer verlenen.”

Intussen hebben zijn financiële debacles de aandacht getrokken van de Belastingdienst. Curator Carl Luttikhuis meldt in zijn faillissementsverslag dat de fiscus ontdekte dat Uncu zichzelf grote bedragen aan management fee uitbetaalde, zelfs toen het met zijn bedrijven heel slecht ging.

De Belastingdienst zegt hierover: „Er is sprake van grote transacties of rechtshandelingen die niet passend zijn gelet op de actuele financiële situatie van de onderneming. Dit blijkt uit de hoge bedragen die als management fee zijn overgeboekt naar Olcea Beheer B.V. terwijl slechts geringe bedragen als loon zijn betaald. Daarmee is van een onevenredige vermogensverschuiving sprake.”

Onbehoorlijk bestuur
Verder heeft de Belastingdienst gezien dat Uncu tienduizenden euro’s aan zichzelf overmaakte toen de bedrijfsactiviteiten al gestaakt waren, dat er veel te weinig loonheffing werd betaald en dat facturen van andere bv’s zijn betaald door Olcea. De Belastingdienst concludeert dan ook dat er veel aanwijzingen zijn voor onbehoorlijk bestuur. Dat zou betekenen dat Uncu privé aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden in zijn faillissementen.

Verlammend
Uncu zelf wil geen commentaar geven op de bevindingen van de fiscus. „Dat is de mening van de Belastingdienst, daar ga ik nog wel op reageren”, zegt hij desgevraagd. Volgens de zorgondernemer waren de problemen in zijn bedrijven vooral een gevolg van de ‘verlammende werking’ die de inspectie op de bedrijfsvoering had. „Ik had wel deskundige mensen in dienst, maar de inspectie zei van niet. Andere bedrijven die ook zulke mensen in dienst hebben kunnen gewoon hun gang gaan, maar ik mocht dat niet.”

Nieuw onderzoek
Het onderzoek van de fiscus werpt ook een nieuw licht op Uncu’s eerste faillissement, met Multiculturele Zorg BV. Curator Jetse Eringa heeft zijn pogingen om de ‘Libische rekening’ betaald te krijgen inmiddels gestaakt, wegens gebrek aan medewerking uit het Afrikaanse land. Veel meer leek er niet te halen in dat faillissement, maar Eringa is nu, in samenwerking met de Belastingdienst en collega Luttikhuis, bezig met een rechtmatigheidsonderzoek naar de gedragingen van Uncu bij Multiculturele Zorg. Hij hoopt daarover na de zomer meer te kunnen melden.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Ook in België bestaan er ongure frauduleuze figuren. Asielzoekers over het hele land zien het stel als de ultieme kans op een verlengd of definitief verblijf in België. Ze staan vaak in drommen bij elkaar voor zijn advocatenkantoor

Afbeelding
‘Advocaten van de laatste kans’ opgepakt: “Ze gaven babyborrel voor nieuwe Bentley. Met 100 flessen champagne”

Malu M. en Marc S. zouden zichzelf verdacht hebben gemaakt omdat ze vaak met grote hoeveelheden cash het bankkantoor binnen- of buitenwandelden.

Fiscale fraude, witwassen en misbruik van vertrouwen. De aantijgingen tegen het Hasseltse advocatenkoppel Marc S. en Malu M. zijn niet min. De twee bouwden een stevige reputatie op als specialisten inzake vreemdelingenrecht en staan te boek als ‘de advocaten van de laatste kans’. Maar ze laten het ook graag breed hangen, en gaven onlangs zelfs een ‘babyborrel’ voor de nieuwe Bentley op hun oprit. “Voor de gasten stonden er toen 100 flessen champagne klaar.”
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Geen discriminatie, Turks vastgoedpaar raakt bijstand kwijt

De gemeente Gouda heeft terecht de bijstandsuitkering ingetrokken van een echtpaar dat in Turkije liefst 21 onroerende zaken bleek te bezitten, plus huurinkomsten uit vier panden. Van discriminatie door de gemeente was geen sprake, oordeelde de rechtbank in Den Haag.

Het echtpaar ontving al „geruime tijd” een bijstandsuitkering, blijkt uit het vrijdag gepubliceerde vonnis. Uit onderzoek in Turkije bleek echter dat de man daar €559.492 aan onroerend goed bezat en maandelijks €1818 huur incasseerde. De vrouw was goed voor €609.052 aan vastgoed en een onbekend bedrag aan huurpenningen.

Discriminatie
De advocaat van het echtpaar stelde dat het discriminatieverbod was geschonden. De gemeente zou „ongeoorloofd onderscheid” hebben gemaakt door specifiek onderzoek te doen naar bijstandsgerechtigden van Turkse afkomst.

Dat was echter geen discriminatie, vond de rechtbank. Gouda maakte gebruik van een toelaatbaar risicoprofiel om fraudeurs op te sporen: een andere herkomst dan Nederland, een leeftijd tussen de 41 tot 64 jaar oud, reisgedrag en fraudesignalen. Het bewuste onderzoek leverde ook tientallen verdachte dossiers op over bijstandgerechtigden uit Marokko en een tiental uit Midden- en Oost-Europa.

Lokale advocaat
Het onderzoek werd verricht door het bureau SoZa Xpert, dat in Turkije een lokale advocaat inschakelde om het kadaster na te pluizen. De advocaat liet vervolgens de onroerende zaken door een makelaar taxeren. Ook vroeg Gouda aan de sociaal attaché van de Nederlandse ambassade in Ankara om onderzoek te doen. Daarbij bleek de man voor te komen bij registraties van de onroerendgoedbelasting van de deelgemeente Ümraniye van de agglomeratie Istanbul.

Het echtpaar klaagde bij de rechtbank ook vergeefs dat Gouda niet een externe expert had mogen inschakelen. Ook hechtten de rechters geen geloof aan de bewering van de man dat het onroerend goed afkomstig was uit een onverdeelde nalatenschap.

Gouda staakte de bijstandsuitkeringen begin april 2017. Niet bekend is of het echtpaar ten onrechte genoten uitkeringen moet terugbetalen en of er nog strafrechtelijke gevolgen zijn.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51240
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Pilgrim »

VIDEO: Hoe “vluchtelingen” op de “vlucht” hun papieren “kwijtraken”

Geplaatst op 29 juli 2020

Afbeelding

De omstandigheid dat de “vluchteling”, die illegaal in Europa aankomt, in de regel zijn papieren op de vlucht is kwijtgeraakt, nooit echter zijn smartphone, is er waarschijnlijk het beste bewijs voor dat het bij zulke mensen absoluut niet om “arme vervolgde beschermingzoekers” gaat.

Dat doet echter geen afbreuk aan het feit dat zulke asielbedriegers door de EU tot helemaal naar beneden naar de verblinde “goedmensch” bij ons in feite dezelfde status genieten als personen die daadwerkelijk vervolgd worden. Integendeel, vaak worden vooral goed geïntegreerde en echt vervolgde personen uitgezet, die echter niet voldoen aan het profiel van diegenen die via massamigratie ons continent willen destabiliseren en door de constante verzorging van integratieresistente mensen enorme sommen belastinggeld kosten.

Deze VIDEO dient in de eerste plaats te demonstreren om welk soort mensen het daarbij gaat, die hun papieren of creditcards in zee gooien: prepotente jonge mannen, die zichtbaar plezier beleven aan hun bedriegerrol. Deze zogenaamde “vluchtelingen” beschikken zelfs over creditcards, wat bewijst dat armoede bij hen niet de vluchtreden is, waarvan het zaak is deze op te heffen, zoals de mainstream media dit er bij ons ingieten. Het tegendeel is het geval – echte armen kunnen zich het helemaal niet veroorloven om te “bescherming te zoeken”.

Bron: https://unser-mitteleuropa.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/07/29 ... wijtraken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

’Massale uitkeringsfraude op camping’

De brievenbus van een Brabants recreatiepark puilt wekelijks uit van de UWV-brieven over uitkeringen. De beheerster vermoedt dat er grootschalige fraude met WW-uitkeringen plaatsvindt.

Tegen Omroep Brabant zegt Wendy van der Zalm dat de postbus van De Kanthoeve regelmatig bomvol zit met brieven aan Oost Europeanen van de instantie. Ze schat dat er inmiddels wel zo’n 20.000 enveloppen zijn binnengekomen. Allemaal voor mensen die niet op de camping wonen.

„Zo gaat dat dus elke week. Brieven voor een uitkering en bankpassen met pincodes van de ING Bank. Alles is geadresseerd aan Poolse mensen.’’

Wendy belt regelmatig naar het UWV maar wordt naar eigen zeggen altijd van het kastje naar de muur gestuurd. „We zijn ook langs geweest met honderden brieven, maar het houdt niet op.

„Het is toch bizar dat er geen lampje gaat branden als er honderden brieven naar hetzelfde adres gaan? Ik denk echt dat dit om uitkeringsfraude gaat en dat mensen een adres in Nederland nodig hebben.’’

Na vragen van Omroep Brabant aan het UWV en ING hebben beide instanties ’een onderzoek’ gestart.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Even gokken?
Invallen Den Haag om fraude met 3 miljoen aan zorggeld

Op vier plaatsen in Den Haag zijn woensdag doorzoekingen gedaan omdat drie mensen worden verdacht van faillissementsfraude en verduistering van 3 miljoen euro aan zorggeld. Twee van de verdachten werkten bij een psychiatrische zorginstelling die in 2018 failliet ging, de derde was als zzp’er bij de organisatie betrokken. Twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox werden doorzocht.

De zorginstelling kreeg in vijf jaar tijd 12 miljoen euro voor psychische en psychiatrische ondersteuning van patiënten. Het faillissement was al het gevolg van eerdere beschuldigingen over onterechte declaraties. In een rechtszaak kwam vast te staan dat er zorg onterecht was gedeclareerd, waarop een verzekeraar 5 miljoen terugvorderde. Dat leidde tot het bankroet van de organisatie.

De FIOD had toen al het vermoeden dat er was gesjoemeld met de inkomstenbelasting. De verdachten zouden verbouwingen aan hun eigen woningen hebben gedeclareerd en die van familie, voor meer dan een ton aan meubels hebben gekocht en zichzelf een riant salaris hebben toegekend. De administratie zou zijn vervalst. Ze zouden ook te weinig belasting over hun inkomsten hebben betaald.

Bij de huiszoekingen zijn drie auto’s, sieraden en designertassen in beslag genomen.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Is dit het werk van een "slimme Turk"
Utrechter probeert €3,2 miljoen aan zorgbonus te vangen

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 25-jarige man uit Utrecht gearresteerd die voor €3,2 miljoen aan coronabonussen voor zorgprofessionals had aangevraagd. Belastingfraude

De Utrechter werd twee weken geleden aangehouden en zit voorlopig voor drie maanden vast. Hij probeerde de bonussen te incasseren op een buitenlandse bankrekening, maar liep tegen de lamp na een tip van de Belastingdienst. „De man heeft geen geld buit kunnen maken. We waren er op tijd bij”, zegt een woordvoerster van het Functioneel Parket, dat het onderzoek naar de fraudepoging leidt.

Extra werkzaamheden
Zorgbonussen zijn bedoeld voor medewerkers in de zorg die door de coronacrisis extra zware werkzaamheden hebben moeten verrichten. De bonus bedraagt €1500 netto per persoon. Afgelopen weken werd voor ruim €1,5 miljard aan bonussen aangevraagd.

Behalve valse aanvragen voor zorgbonussen diende de man vermoedelijk ook tientallen TOGS-aanvragen in. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) bedraagt €4000 en is bedoeld voor ondernemingen die in zwaar weer verkeren. De Utrechter had diverse ondernemingen opgericht, die geen enkele economische activiteit hadden. In totaal had hij voor €52.000 aanvragen ingediend. Ook deze heeft hij niet kunnen incasseren, volgens het OM.

Het OM vermoedt bovendien dat de verdachte in de periode 2019 meerdere onjuiste aangiften omzetbelasting heeft ingediend. Hij wordt verdacht van belastingfraude met onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Dat dit zomaar kan in Nederland met al de regels die we hier hebben. Dat iemand zich voor kan doen als arts.
Droom Tulay K. spat uiteen, nu ze is opgepakt als neparts en hoofdverdachte in zorgfraudezaak

Tulay K. (47) had grote dromen. Via gezondheidscentrum Medimel in de wijk Kanaleneiland wilde ze een belangrijke speler worden op de Utrechtse huisartsenmarkt. Maar de charmante zakenvrouw van Turkse komaf, die fraude pleegde en zich voordeed als arts, zit nu vast. Een reconstructie.

Een gat in de markt. Als de Blaricumse Tulay K. in 2015 aan de Bernadottelaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland een dertig jaar oude huisartsenpraktijk over kan nemen, heeft ze grootse plannen. De in het Turkse Aksaray geboren K. richt zich op patiënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Ze heeft gezien dat het gebruik van tolken grotendeels is wegbezuinigd en ouderen van de eerste en tweede generatie allochtonen in de wijk de gang naar de huisarts amper maken. Wegblijven uit schaamte of omdat ze de looplijnen in het Nederlandse zorgsysteem niet kennen.

Twee jaar later maakt ze een aparte zijsprong. In Utrecht (de plaats waar ze eerste woonde voor ze naar Blaricum verkaste) duikt ze op bij een groentezaak aan de Kanaalstraat waarvan ze eigenaresse wordt. Maar dat is een kortstondig avontuur. Vanuit de holding die haar naam draagt, concentreert ze zich op Gezondheidscentrum Medimel. In beginsel is Kanaleneiland het werkterrein, maar – zo zegt ze in 2018 tijdens een gesprek met deze krant – Medimel Kanaleneiland moet als vliegwiel fungeren voor meer.

Ze ligt dan al een tijdje onder het vergrootglas bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er komen (deels anonieme) meldingen binnen dat K. haar zaakjes niet op orde heeft. Dat leidt in 2018 tot waarschuwingen en een tijdelijke sluiting. Bij steekproeven blijkt dat er niet altijd een huisarts aanwezig is, en de achterwacht in nachtelijke uren en weekeinden niet goed is geregeld.

De directrice is furieus als de IGJ ingrijpt. Ze zegt problemen te hebben met haar team, waar huisartsen afhaken met een burn-out, niet voldoen of stoppen. Zelf zegt ze gezondheidsklachten te hebben, waardoor ze ‘tijdelijk even minder scherp was’. Ook hekelt ze de IGJ. Er zou bij de steekproeven op een nummer zijn gebeld dat niet was afgesproken. En, zo bezweert ze, patiënten zijn geen seconde in gevaar geweest omdat er altijd iemand aanwezig was die 112 had kunnen bellen, indien nodig.

Bij een eerste bezoek, op donderdag 17 mei, constateerde de inspectie dat Medimel alles op orde had. Een dag later kwamen ze opnieuw. Net op het moment dat K. omhoog zat. Ze zei destijds: ,,We kregen een uur om het te regelen, dat was te kort dag.”

Waarheid
Inspecteurs merken dat ze niet altijd de waarheid spreekt. Zaken anders voorstelt dan ze achter de schermen gaan. Zo worden er bijvoorbeeld recepten uitgeschreven in de periode dat Medimel moet sluiten na een tik op de vingers van de IGJ. Het zijn gedragingen, zo luidt de harde conclusie in 2018 in een lijvig rapport, ‘in strijd met wat van een integere en betrouwbare zorgaanbieder verwacht mag worden’. Het grote aantal personele wisselingen, het gebrek aan supervisie bij nieuwe zorgverleners kwalificeert de inspectie als ‘een ernstig risico voor de patiëntveiligheid’. Terwijl concurrerende huisartsenpraktijken in de wijk haar handel en wandel met argusogen volgen, trekt K. alsnog het boetekleed aan. Ze belooft in deze krant beterschap.

Het gekrakeel met Medimel – dat later Medisch Centrum Bernadotte (MCB) heet – leidt tot problemen met Acibadem International Medical Center. Dat is een kapitaalkrachtige zorgververlener, die door heel Europa ziekenhuizen runt en is neergestreken in Amsterdam. Dat specialisten van het Turkse concern (een gynaecoloog, uroloog, internist, orthopedisch chirurg en cardioloog) in het Medimelpand een ruimte huren, wordt in de ziekenhuiswereld gezien als een voorbode dat Utrecht (lees: Medimel) een filiaal krijgt. Acibadem weerspreekt dat in 2018 echter ten stelligste als Tulay K. de inspectie op haar dak krijgt. Er is een samenwerking, maar ‘de bedrijven staan volkomen los van elkaar’.

Patiënten in gevaar
De problemen rond Medimel/MCB, dat volgens de curator in 2017 een omzet van 610.000 euro had, etteren voort. Tulay K. raakt verder in de problemen als er vermoedens rijzen dat ze zich voordoet als huisarts. En in die hoedanigheid recepten uitschrijft, terwijl ze de benodigde BIG-registratie niet heeft. Dat is in de medische wereld een doodzonde. De inspectie zegt dat er een ‘aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van patiënten is veroorzaakt’. Het leidt in mei 2019 tot een aangifte. En vorige week tot K’s arrestatie. Ook haar partner M.A. (46) wordt opgepakt.

Tulay K. komt over als een sterke zakenvrouw, die weet wat ze wil en graag de touwtjes in handen heeft. Maar bij elke vraag die ze krijgt, houdt ze steevast ruggespraak met haar adviseur, te weten M.A. Hij opereert vanuit een kantoor in hartje Huizen. Hij blijft verdachte in de zaak, zegt het Openbaar Ministerie (OM), maar is inmiddels op vrije voeten. Zij blijft voorlopig vast zitten. De rechtbank verlengde haar voorlopige hechtenis met 30 dagen.

Het rechercheonderzoek richt zich op de verdenking dat er declaraties zijn ingediend die niet klopten, maar wel door zorgverzekeraars zijn betaald. Oplichting en valsheid in geschrifte dus. Stopten ze na het faillissement van Medimel/MCB? Nee, volgens het OM gingen ze op dezelfde voet verder via Dotte BV in Huizen. En de geschiedenis herhaalde zich in wéér in een nieuw opgericht zorgbedrijf: Thuiszorg bij U.

In vijf jaar tijd werd een reeks bv’tjes opgericht. Gemene deler volgens justitie: faillissementen en zorgbedrijfjes die niet volgens de regels werden geleid. Een eventuele straf is later dit jaar aan de rechter, maar duidelijk is wel dat K.’s droom om met A. als man-op-de-achtergrond een grote speler op de zorgmarkt te worden, uiteen is gespat. Als een zeepbel. En daarvoor schreven ze – gezien de aanklacht van het OM – hun eigen recept: een cocktail van list en bedrog.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Open Vld-politica en onderneemster Sihame El Kaouakibi zit in de problemen wegens financiële malversatie bij de vzw Let’s Go Urban Academy, de jongerenorganisatie waar ze de bezielster van is. De malaise binnen de Antwerpse organisatie is zo groot dat de ondernemingsrechtbank besliste om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen. Volgens sommige bronnen is er 350.000 euro verdwenen.

Ook stad Antwerpen opent onderzoek naar Sihame El Kaouakibi

De stad Antwerpen start ook een onderzoek naar de mogelijke fraude bij vzw Let’s Go Urban Academy van Open Vld-politica en onderneemster Sihame El Kaouakibi. Dat meldt het kabinet van schepen van Jeugd Jinnih Beels (sp.a). De stad wil weten of de honderdduizenden euro’s aan subsidies correct gebruikt zijn.

“We hebben kennisgenomen dat er een onderzoek is opgestart”, laat Jinnih Beels (sp.a) weten via haar woordvoerster. “De stad opent daarom zelf een onderzoek om na te gaan of de subsidies die de organisatie vanuit verschillende domeinen kreeg correct zijn aangewend.”

Dinsdag raakte bekend dat de voorzitter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank een voorlopig bewindvoerder heeft aangesteld bij Let’s Go Urban. Die bewindvoerder zal de organisatie de komende drie maanden niet alleen onder zijn hoede nemen, maar er ook een onderzoek voeren naar vermeende “financiële malversaties”.

Let’s Go Urban is het stads-dansproject voor jongeren van Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi (Open Vld). Haar partij reageert kort op het nieuws. Zo wil men de resultaten van het onderzoek en de bevindingen van de aangestelde bewindvoerder afwachten. “We gaan zoals het in een rechtsstaat hoort uit van het vermoeden van onschuld tot het tegendeel is bewezen en wachten dus de resultaten af van de audit van de bewindvoerder”.
Afbeelding

The Urban boys en girls.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Niets is wat het lijkt .

’Bekende Nederlanders’ Salar en Sasan Azimi zijn van bed gelicht door de politie.

Afbeelding
Voelde Salar Azimi zich onaantastbaar en heeft hij een grote fout gemaakt, of is de Iraniër die als asielzoeker naar Nederland kwam en zich opwerkte tot de lijst van jonge miljonairs in de Quote wéér onschuldig? De Zeeuwse kasteelheer werd dinsdagochtend samen met zijn broer Sasan door een grote politiemacht van zijn bed gelicht, op verdenking van fraude. Het was niet de eerste inval.

Salar Azimi liet het altijd breed hangen en werd een bekende Nederlander. Zo deed hij mee aan het tv-programma Steenrijk, straatarm, waarin hij voor een korte periode van leven ruilde met een arm gezin. Ook schoof hij aan bij Jinek en schitterde hij in het programma The sky is the limit, waarin te zien was dat ze rondreden in een goudkleurige Lamborghini.

Verder was hij te zien in het tv-programma Waar doen ze het van?, exact de vraag die nu ook de opsporingsdiensten hebben. Verschillende opsporingsbronnen van De Telegraaf melden dat de inval voortkomt uit informatie uit onderschepte Sky ECC-communicatie. De politie heeft dat netwerk voor encryptietelefonie, hoofdzakelijk door criminelen gebruikt, onlangs gekraakt en verkreeg een schat aan informatie.

Pochen was de flamboyante zakenman nooit vreemd. Zo beweerde hij zijn grote gazon niet met water, maar met champagne te besproeien. Geen probleem als je, zoals hij beweerde, zo’n 130.000 euro per maand binnenharkt. Magazine Quote schatte het vermogen van de broers vorig jaar op 24 miljoen euro.
Salar Azimi van kasteel naar kleine cel: ’Hij gaat áltijd over de rand’

Afbeelding

Hij zit momenteel in een kleine cel. Een groot contrast met het vijf verdiepingen tellende woonkasteel waar Salar Azimi al jaren als een vorst leeft. Kort nadat hij samen met zijn broer Sasan werd opgepakt wegens fraude, komen de verhalen over zijn even onnavolgbare als opzienbarende deals en bijna-deals steeds meer los.

Dinsdag deed Arash Aryan, de huidige uitbater van hotel De Elderschans, al een boekje open over de problemen die hij ondervindt sinds hij het hotel huurt van de broers Azami, die een kwarteeuw geleden als asielzoekers naar Nederland kwamen en zich opwerkten tot zakenmannen.

„Ik heb al eens tegen hem gezegd dat hij me meer hoofdpijn bezorgt dan de coronapandemie waaronder ik als ondernemer zwaar lijd”, liet hij vooral over Salar Azimi veelbetekenend optekenen. Maar ook Patrick Hermie, de vorige huurder van het hotel, laat weten een knallende migraine te hebben overgehouden aan zijn ontmoetingen met de Iraanse Zeeuw.

„Salar heeft ontegenzeggelijk veel talent, maar zijn probleem is dat hij áltijd de rand opzoekt, en er dan overheen gaat”, zegt Hermie tegen De Telegraaf. „Hij zwemt met zijn handen naar zich toe, en niet van zich af. Dan verzuip je op een gegeven moment.”

De broers Azimi werden dinsdagochtend vroeg door een grote politiemacht van hun bed gelicht. Ze worden verdacht van fraude, van witwassen. Verschillende opsporingsbronnen van De Telegraaf meldden dat de inval voortkomt uit onderschepte Sky ECC-communicatie. De politie heeft dat netwerk voor encryptietelefonie, hoofdzakelijk door criminelen gebruikt, onlangs gekraakt en verkreeg een schat aan informatie.

Advocaat
Advocaat Alfons Bals van Salar Azimi geeft aan in dit stadium van het onderzoek niets te willen zeggen over de aanklachten. „Misschien op een later moment”, zegt de raadsman. Ook de vraag hoe het met zijn cliënt gaat, wil hij niet beantwoorden. „Dat kan ik wel, maar doe ik niet.”

Vrienden en bekenden kijken niet op van alle verhalen. De flamboyante zakenman Salar, veel gehaaider dan zijn broer Sasan zeggen meerdere betrokkenen, vond altijd wel manieren om geld te verdienen, al neemt het aantal mensen dat slachtoffer zegt te zijn geworden snel toe.

Hermie beweert in zijn periode als huurder van De Elderschans veel verlies te hebben geleden. „Ik zei tegen mijn meisje: we nemen ons verlies, slikken het door, en gaan weer verder. Al is dat niet makkelijk.”

De naam van Salar naam duikt ook op bij een webwinkel waarvoor hij een kennis zou hebben gestrikt. De bedrijfsnaam staat voor ’Barry naait de fiscus’, zo bevestigt deze Barry zelf tegenover deze krant. Het bedrijf is volgens gegevens van de Kamer van Koophandel een jaar later, in 2016, opgeheven. Barry, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, beweert zich slachtoffer te voelen, en moest zich donderdagochtend melden bij de politie. Hij wil niet inhoudelijk reageren.

Suikeroom
Er zijn daarentegen ook personen die met hem weglopen. Azimi – de man die ooit aangaf van stront chocolade te kunnen maken – maakte eveneens mensen blij. Een groep senioren mocht ieder jaar, en dat jarenlang, gratis in het hotel eten, en studenten kregen duizend dinerbonnen.

Ook in de voetbalwereld wierp hij zich op als suikeroom. In 2017 beloofde de Iraanse weldoener 110.000 euro uit te keren aan de spelers van NAC, als de Bredase club zou promoveren naar de Eredivisie. Dat lukte overigens niet.

Het jaar erop deed hij FC Dordrecht hetzelfde royale aanbod. Ook toen kon hij zijn hand op de knip houden. Met De Elderschans was hij bij de ’Schapenkoppen’ wel al shirtsponsor geworden. In dat jaar probeerde hij ook nog eigenaar van Roda JC te worden, maar die overname mislukte. Clubfinancier Frits Schrouff kwam niet met Azimi tot overeenstemming.

Hij gaf zelf aan de club voor het symbolische bedrag van 1 euro te kunnen overnemen als hij voor vijf jaar de verliezen van de club zou dekken. Het ging, zo beweerde de Iraanse zakenman, niet door omdat de ’mijnwerkersclub’ degradeerde.

Later besteedde hij die ene euro overigens om de Belgische club Patro Eijsden te kopen: dat lukte wel. Toen de club, uitkomend op het vierde niveau bij onze zuiderburen, een paar keer won na zijn aanstelling sprak hij vol branie van het ’Azimi-effect’. Hij werd in Maasmechelen ’de president’ genoemd.

Pretpark
Zijn investeringsplannen buiten het voetbal staan dan allerminst op een lager pitje. Azimi heeft ook zijn zinnen gezet op de aankoop van pretpark Wunderland in het Duitse Kalkar. Eigenaar Henny van der Most wilde het amusementspark verkopen voor 18 miljoen euro. Volgens Salar Azimi was de deal bijna rond, maar toch gaat ook die niet door.

In deze periode omringt hij zich met beroemdheden uit de voetballerij. Met Louis van Gaal proost hij geregeld, speelt hij tafeltennis en zegt hij – het is op foto’s en video’s te zien – op vakantie naar Iran te gaan. Op een andere foto is te zien dat hij met de Braziliaanse ster Ronaldinho in zijn auto zit.

Hij maakt op velen indruk met zijn Rolls Royce en zijn gouden Lamborghini Urus, beide geleaset, aldus mensen uit zijn omgeving. Bescheidenheid kent nooit tijd bij de zakenman. Azimi is ervan overtuigd zelfs PSV te kunnen kopen als hij dat wil. „Maar wat valt er voor mij dan te winnen?”
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Salar Azimi woest over politie-inval: ’Ze denken dat ze El Chapo te pakken hebben’

Salar Azimi zegt voor zijn leven te vrezen na de massale politie-inval in zijn Zeeuwse kasteel De Elderschans. De Iraans-Nederlandse zakenman, verdacht van fraude en witwassen, is bang dat er ’een mannetje’ bij hem langskomt die hem een mes tussen zijn ribben wil duwen of een kogel door zijn hoofd wil jagen. Dat liet hij maandagmiddag weten in een opzienbarende, door hemzelf belegde persconferentie.

De dreiging komt volgens de 38-jarige Zeeuw met name omdat bekend is geworden dat Azimi grote sommen geld tussen Nederland en Iran – het land dat hij als dertienjarig jongetje ontvluchtte – transfereerde. Daardoor wordt, zo meent de kasteelheer, de suggestie gewekt dat hij heimelijk voor de Iraanse overheid werkt, en die heeft veel vijanden. Terwijl het zou gaan om een ’rendementsdeal’ met een neef die daar woont.

„Ik ben politiek neutraal, maar ben al door veel Iraniërs gebeld met waarschuwingen dat ik gevaar loop. Dat ik nu enkele miljoenen vijanden heb. Wat denk je. Dit nieuws is ook op de internationale televisiestations geweest. Al Arabiya, Iran International, BBC Farsi. Om het halfuur wordt het herhaald en ben ik te zien.”

Het leidde ertoe dat Azimi bescherming heeft aangevraagd. Uitgerekend bij de politie, die er tijdens zijn persconferentie hard van langs kreeg. „Ze zouden me bellen, maar ik heb nog niets gehoord”, gaf hij aan terwijl hij op zijn kostbare horloge keek.

’Niets gevonden’
Azimi spuwde in zijn vijf verdiepingen tellende privédomein zijn gal over wat hem de voorbije dagen is overkomen. Salar Azimi en zijn broer Sasan – die niet aanwezig was bij de bijeenkomst – zijn met hun gezinnen groot onrecht aangedaan, wilde hij duidelijk maken in zijn eigen burcht.

„Ze denken dat ze El Chapo te pakken hebben. Er is gezocht, maar niets gevonden. Ik ben woedend om wat ons is aangedaan. Gelukkig heb ik duizenden steunbetuigingen van vrienden en fans gekregen. Hartverwarmend en ontroerend.”

Het moet een showproces worden nadat er zo lang onderzoek is gedaan, gaf hij aan. „Ik dacht eerst dat ik in Bananasplit zat, dat Frans Bauer tevoorschijn zou komen. Ze hebben gezocht naar geld, wapens en drugs. En nogmaals: niets aangetroffen. Mijn vrouw zag de teleurstelling op hun gezichten.”

Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage ontkent overigens dat er naar wapens of drugs is gezocht. „We zijn vooral op zoek geweest naar gegevensdragers. Er was wel een ’geldhond’ bij, maar dat gebeurt vaak. Misschien is daardoor de verwarring ontstaan.”

De zakenman wapperde tijdens de persconferentie uitgebreid met de processen-verbaal, deelde die ook uit, en noemde voluit de namen van de verbalisanten. Uytdehage noemde dat ’onwenselijk’. „We snappen de emotie, maar dit kan ook risico opleveren. Deze mensen doen gewoon hun werk.”

’Futiliteiten’
De inval is voortgekomen, zo concludeert de verdachte, uit afgetapte telefoontjes die hij pleegde met een zakenpartner. Hij beweert dat hij miljoenen deals heeft gesloten en dat er ’heus weleens iets misgegaan zal zijn’.

„Maar we praten over futiliteiten. De overheid moet zich diep schamen. Er is bewust voor gekozen om dit met heel veel bombarie uit te voeren, omdat ik een bekend persoon ben. Ik heb niets te vrezen, maar het verhoor was hard en intensief. Ik moest er op een gegeven moment van kotsen.”

"Er is karaktermoord gepleegd, waardoor ik nauwelijks nog zaken kan doen"
Hij lijdt naar eigen zeggen ’tientallen miljoenen euro’s schade’. „Er zijn al twee Bibob-onderzoeken uitgevoerd, zonder resultaat. Allemaal verkwanseling van belastinggeld. Er is karaktermoord gepleegd, waardoor ik nauwelijks nog zaken kan doen. Mijn bloed kookt ervan. Ik verwacht dat de politie verder zal zoeken en mijn vijanden zal verenigen. Net zolang tot ik kapot ben.”

Politiewoordvoerder Uytdehage laat weten inhoudelijk geen nieuwe ontwikkelingen over de zaak te kunnen melden.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Ook in Belgie worden allochtonen aangepakt om hun vastgoed in het buitenland.
25 gezinnen moeten sociale woning in Lier verlaten, omdat ze ook vermogen hebben in het buitenland

25 gezinnen moeten hun sociale woning in Lier verlaten. Ze hebben hun opzeg gekregen omdat na onderzoek gebleken is dat ze vermogen hebben in het buitenland. Het gaat dan om gronden, huizen of appartementen. De opzeg gaat gepaard met boetes die kunnen oplopen tot 35.000 euro. Het onderzoek veroorzaakt ongerustheid in de Turkse gemeenschap in Lier. Een groot deel van de onderzochte huurders heeft immers wortels in Turkije.

Oude koppels die nu plots hun sociale woning moeten verlaten. Families waar de boete van enkele tienduizenden euro’s verdeeld zal moeten worden over verscheidene generaties. Sommigen verkassen mogelijk definitief naar hun vastgoed in Turkije, in plaats van zich hier op de dure privé-huurmarkt te begeven. Anderen zullen mogelijk het buitenlandse vastgoed moeten verkopen om de boete te kunnen betalen. Bij de Turkse gemeenschap hoor je veel bezorgde geluiden, nu 25 gezinnen hun sociale woning moeten verlaten. Anderen menen dat wie zijn gat verbrandt, maar op de blaren moet gaan zitten.

De vaststelling blijft: deze sociale huurders zijn in overtreding. Wie een sociale woning huurt, mag geen vastgoed bezitten. Niet in ons land, niet in het buitenland. Dat staat in de Vlaamse wetgeving. De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting wou het buitenlands vermogen van sommige huurders onderzoeken en schakelde daar een gespecialiseerd Nederlands onderzoeksbureau voor in.

De maatschappij gaf 59 namen door aan het onderzoeksbureau, daarbij huurders uit Slovakije, Georgië, Polen, Spanje, Marokko, Dominicaanse Republiek en Turkije. Niet alle resultaten zijn al binnen (9 onderzoeken lopen nog), maar 25 cases zijn al “positief”. Dat betekent dat er vermogen ontdekt is. Dat gaat van bouwgronden, over appartementen tot huizen. Daarnaast zijn er ook vijf die een "beperkt vermogen" hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze samen met anderen een huis of appartement hebben door een erfenis. Zij krijgen nu 1 jaar de tijd om dat vastgoed te verkopen.

Directeur Marc Vanden Eynde beseft dat het onderzoek hard aankomt bij sommige huurders, maar volgens hem is het een kwestie van rechtvaardigheid. Buitenlands vermogen moeten we even goed kunnen onderzoeken als binnenlands vermogen, zegt hij. “Wij hebben als huisvestingsmaatschappij de betrokken huurders verwittigd. Wij hebben hen in augustus al een brief gestuurd met daarin de boodschap dat we een onderzoek zouden voeren én met het voorstel voor een minnelijke schikking. Geen enkele huurder is daarop ingegaan.”

Boete tot 35.000 euro
Huurders krijgen niet alleen hun opzeg, maar ook een forse boete. Bij sommigen loopt die op tot 35.000 euro. Dat bedrag is de terugbetaling van de korting die de betrokken huurders hebben gekregen de voorbije jaren, korting waar ze dus eigenlijk geen recht op hadden.

Het thema is delicaat. Betrokkenen geven toe dat dit sociale fraude is, maar dat een heksenjacht wel om de hoek loert. Waarom mag een huurder geen huis bezitten, maar mag hij wel een dure auto voor zijn deur hebben staan of pakweg 200.000 euro op zijn bankrekening? De Vlaamse Regering heeft er heel wat voor over om het buitenlands vermogen actiever te gaan controleren. Minister Diependaele (N-VA) zal jaarlijks 5 miljoen uittrekken om sociale huisvestingsmaatschappijen te ondersteunen in dit soort onderzoek.

Meer nog: er mogen vijf gespecialiseerde onderzoeksbureaus ingeschakeld worden, die in 41 landen onderzoek mogen doen. Diependaele wil dat zo'n onderzoek gemakkelijk gestart kan worden. "Huisvestingsmaatschappijen moeten op een gemakkelijke manier in een onderzoek kunnen stappen en worden daarvoor ook financieel ondersteund. Er is geen enkele reden waarom ze dit onderzoek niet zouden laten doen."

Houden die onderzoeken juridisch stand? Tot dusver wel. De huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen en Hamme zijn pioniers. Zij hebben elk al wat onderzoek gevoerd en hebben in eerste aanleg én in beroep gelijk gekregen van de rechter. Zowel wat betreft privacy als wat betreft discriminatie - twee heikele aspecten aan dit soort onderzoek - is er volgens de rechtspraak tot dusver niets aan de hand.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Tja...Dat mag niet hé : nono3:
Turkse super failliet: zaak in Apeldoorn ‘geplunderd’

Met veel spektakel is er een einde gekomen aan een Turkse supermarkt aan de Apeldoornse Hofstraat. Nadat de rechter het faillissement over de City Supermarkt uitsprak haalden relaties de winkel in razend tempo leeg. Nadat de politie daar lucht van kreeg werden bij een grote actie diverse mensen in de boeien geslagen.

Curator Hajo Coumou maakte wel vaker dubieuze dingen mee bij faillissementen. De helft van alle faillissementen die hij voor z’n kiezen krijgt, riekt naar fraude, zei hij al eens in de Stentor. Zo spectaculair als deze week maakt hij het echter niet vaak mee.

Dinsdagmiddag om tien over half vijf werd hij door de rechtbank telefonisch aangesteld als curator van City Supermarkt. Het faillissement was aangevraagd door leveranciers en pas na een lange zitting uitgesproken. ,,De eigenaar kreeg daarbij te horen dat hij de supermarkt open mocht houden totdat hij met de curator had gesproken’’, zegt Coumou.

Hij kan zich moeilijk voorstellen dat dit klonk als een aanmoediging om snel de winkel leeg te halen. Dat was echter wel wat er binnen een paar uur gebeurde, zegt de curator. ,,Een groot aantal personen werd daarvoor ingezet. Gelukkig kon de politie daar een stokje voor steken voordat de hele winkel leeg was. Toen ze na een tip bij het pand kwamen zagen ze eerst vijf mannen wegrennen. Daarna kwamen ze met meer mensen terug en hebben ze het omsingeld. Daardoor wisten ze te voorkomen dat de hele winkel werd leeggeroofd en konden meer dan tien vluchters worden aangehouden. Twee van hen, onder wie de eigenaar, hebben een dag en een nacht in de cel doorgebracht. Een politieman vertelde in veertig jaar zelden zoiets als dit te hebben meegemaakt.’’

Aangifte
Bij een faillissement mag niets zonder toestemming van de curator aan de boedel worden onttrokken. Een curator probeert zoveel mogelijk te beuren voor de spullen, zodat schuldeisers nog wat geld terug kunnen krijgen. Wat hier gebeurde is dan ook een criminele daad, waarvan Coumou aangifte heeft gedaan bij de politie. ,,Voordat de politie arriveerde was er al veel uit het pand gehaald. Een bestelbus vol spullen is nog spoorloos. Apparaten uit de bakkerij bijvoorbeeld, kookgerei, winkelmandjes en tv-schermen. Een andere bus kon de politie in beslag nemen, met daarin onder meer apparaten uit de bakkerij, weegschalen, stellingen vol Haribo-snoepgoed, een pastastelling en levensmiddelen’’, zegt de curator. ,,Die mocht ik met veel genoegen in ontvangst nemen.’’

Hij heeft de sloten direct vervangen en heeft vrijdag zijn eerste gesprek met de eigenaar, zegt Coumou. Hij gaat nu onderzoeken hoe hij de winkelvoorraad te gelde gaat maken. Door corona is het lastig om een uitverkoop te organiseren.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 52150
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Mahalingam »

Hier zien we een failliete Turkse supermarkt geplunderd door de ooms en neefjes van de eigenaar:

Afbeelding
Curator Hajo Coumou stelt onderzoek in naar faillissementsfraude bij de failliete City Supermarkt in Apeldoorn. De Turkse super werd kort na het faillissement geplunderd. Nu rijzen er vragen over grote geldstromen
Verdachte geldstromen bij geplunderde Turkse super in Apeldoorn: onderzoek naar fraude

Het faillissement van de City Supermarkt in Apeldoorn is omgeven met onduidelijkheid. De Turkse super in het hartje van de stad werd vorige week geplunderd door vermoedelijke relaties van de eigenaar, vlak nadat het bankroet was uitgesproken. Omdat verdachte grote geldstromen niet kunnen worden verklaard, stelt de curator onderzoek in naar faillissementsfraude.

Nadat de rechter op 23 maart het faillissement uitsprak over de winkel aan de Hofstraat, voltrokken zich al snel spectaculaire taferelen. De politie zag, na een tip dat er iets niet pluis was, vijf mannen wegrennen. Kort daarna bleken die te zijn teruggekeerd en waren er zelfs nog meer mensen bezig om de supermarkt leeg te roven. Met een grote actie wist de politie meer dan tien van hen aan te houden en werd een bestelbus vol goederen veiliggesteld. Een andere gevulde bus is nog spoorloos. Tegenover de curator ontkende de eigenaar later dat het relaties van hem betrof, ondanks dat hij zelf óók aanwezig was.

Na zijn eerste zorgen over het veiligstellen van de spullen - de spectaculaire politieactie voorkwam dat de curator de volgende dag een lege winkel aantrof - heeft hij het faillissement nu ook inhoudelijk in onderzoek. Wat hij tot dusver aantreft, roept bijna net zoveel vragen op als de plundering op de dag van de uitspraak. Reden om onderzoek in te stellen naar fraude, zegt Coumou, die van de roofactie al aangifte deed bij de politie.

Zeer hoge vordering

Bij een faillissement brengt een curator in kaart welke vorderingen van schuldeisers er zijn. Opvallend is dat zich ook mensen hebben gemeld met een zeer hoge vordering, zegt Coumou. ,,Veel hoger dan wat je bij een gemiddelde Turkse super zou verwachten. Ik heb de boekhouding, de bankafschriften en belastinggegevens gevraagd. Maar nog steeds niet gekregen’’, benadrukt hij.

Onder meer meldde zich een schuldeiser die meer dan twee ton tegoed claimt te hebben. ,,Dat zou onder meer gaan om verbouwingskosten en een persoonlijke lening die hij aan de ondernemer zou hebben verstrekt. Die lening - 120.000 euro - zou voor een groot deel al zijn afgelost. Ik wil allereerst bewijzen zien dat hij die lening heeft verstrekt - tot dusver zijn die er niet - en vervolgens wil ik weten of voor het aflossen geld is gebruikt dat ergens anders voor was bestemd.’’

Goede vraag

Vrij kort voor het faillissement had de ondernemer een krediet genomen bij PIN Voorschot, zegt Coumou. Dat bedrijf verstrekt zakelijke leningen, waarna het terugbetalen automatisch gaat, via een vast percentage van alle pinbetalingen van klanten. ,,Nu het bij de bank moeilijk is om een lening te krijgen, kan dat voor een ondernemer een perfecte oplossing zijn. In dit geval ging het om een grof hoge lening, meer dan 65.000 euro. Waar dat geld vervolgens is gebleven? Goede vraag.’’

Als PIN Voorschot ‘er tussen is genomen’, is dat buitengewoon kwalijk, zegt de curator. Als een bank een lening verstrekt heeft ze bij een faillissement ‘pandrecht’, waardoor ze met voorrang aanspraak kan maken op bezittingen. PIN Voorschot heeft dat niet en dreigt naar zijn geld te kunnen fluiten.

Doordat de supermarkteigenaar persoonlijk failliet is, valt daar geen ‘verhaal te halen’, zegt Coumou. Daar houdt het wat hem betreft echter niet op. Informatie van schuldeisers die zich zelf bij de curator hebben gemeld, geeft hem aanknopingspunten om dat elders wel te doen, zegt hij.

Vertraging

Coumou hoopt zo snel mogelijk de winkelvoorraad en - inrichting te gelde te kunnen maken. Een andere zakenrelatie van de supermarkthouder claimt inmiddels echter een ‘persoonlijk eigendomsvoorbehoud’ op een deel van de voorraad te hebben, zegt hij. Dat kan mogelijk voor vertraging zorgen. Anders verwacht hij dat de winkel snel leeg kan zijn, zodat de pandeigenaar er een nieuwe huurder in kan plaatsen.
https://www.ad.nl/binnenland/verdachte- ... ~a9d57c16/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Er is weer een vaag zorg bedrijf failliet. We hoeven ons niet af te vragen naar de achtergrond van eigenaren van dit bedrijf. Het is een zwarte vlek ( met de nadruk op zwart) voor de Nederlandse zorginstellingen. Waarom lukt het die mensen toch altijd om er een zooitje van te maken.
Rotterdams zorgbedrijf voor criminelen failliet: onderzoek na ’signalen van fraude’

Zorgstichting Care To Get There (C2GT) uit Rotterdam, dat verstandelijk gehandicapten en veroordeelde criminelen met een psychiatrische stoornis begeleidt en opvangt, is donderdag failliet verklaard. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis trok begin dit jaar z’n handen af van het zorgbedrijf na signalen van fraude en het ministerie van Justitie en Veiligheid doet onderzoek naar de gang van zaken. De directie van C2GT en hun advocaat reageren al enkele weken niet meer op vragen van De Telegraaf over de penibele situatie bij het zorgbedrijf. Meerdere keren werd gedreigd met juridische acties als tot publicatie overgegaan zou worden.

Door achterblijvende inkomsten van de zorgstichting konden verhuurders van woonlocaties voor C2GT niet betaald worden. Zij vroegen daarom afgelopen maand het faillissement aan. Tientallen medewerkers wachten elk nog op duizenden euro’s achterstallig salaris. Ook de coronabonus voor de zorg, die al in december aan het bedrijf werd uitgekeerd, heeft het personeel nooit bereikt.

Het verweer van de directie dat de omzet terug was gelopen als gevolg van corona, hield bij de rechter geen stand. Daarop werd donderdagmorgen het faillissement uitgesproken. De Rotterdamse curator Roel Slotboom (Schaap Advocaten) gaat het faillissement nu afhandelen en de oorzaak onderzoeken.

Zilveren Kruis zegde het contract met C2GT begin dit jaar op, omdat het de situatie in Rotterdam niet langer vertrouwde. „Wij vroegen al lange tijd om inzage in zorgdossiers, maar dat werd consequent tegengewerkt door het bestuur, terwijl we diverse fraudemeldingen hebben die we moeten en willen onderzoeken. Afgelopen najaar werd er bovendien door een andere partij beslag op hun bankrekeningen gelegd, zodat het zorggeld niet langer ingezet kon worden voor patiënten”, bevestigt een woordvoerder van Zilveren Kruis, dat afgelopen jaren miljoenen euro’s aan C2GT uitkeerde voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

Wanprestatie
Volgens het bestuur van C2GT zelf zijn de financiële problemen vorig jaar ontstaan doordat de verhuurder van een zorglocatie in Ridderkerk ’onrechtmatig’ beslag op bankrekeningen liet leggen, waardoor de bedrijfsvoering ’volledig werd lamgelegd’.

C2GT beschuldigt de betrokken verhuurder van wanprestatie, maar trof onlangs wel een schikking met hem. Daarnaast zorgde de weigering van Zilveren Kruis om nog langer declaraties van C2GT te betalen voor een tekort. Volgens het C2GT-bestuur deed Zilveren Kruis dit ’zonder enige rechtsgrond’.

De Telegraaf sprak afgelopen weken met tien (ex-)medewerkers van C2GT, dat in de Maasstad over circa dertig woonlocaties beschikt. Zij spreken over wantoestanden bij de zorgstichting. „Patiënten met een forensische achtergrond zitten aan de drugs en de drank, terwijl dat gezien hun achtergrond streng verboden is. Zij krijgen geen begeleiding en hangen maar wat rond”, vertelt een werknemer.

Volgens de directie van C2GT kregen zij wel degelijk begeleiding. Die wijst daarbij op een relatief positief inspectierapport uit januari.

Geen van allen willen de bezorgde medewerkers met naam genoemd worden, omdat ze bevreesd zijn voor de gevolgen daarvan. „Iedereen die hier kritiek heeft, wordt uitgescholden door de directie en krijgt te horen dat ze kunnen oprotten. Straks staan ze thuis voor mijn deur”, stelde een van hen onlangs.

Verstandelijk gehandicapten kregen vanwege de situatie afgelopen maanden van Zilveren Kruis het dringende advies om elders onderdak te zoeken. Een deel gaf daar gehoor aan. Daardoor werden er bij C2GT afgelopen maanden nog maar een tiental mensen verzorgd en begeleid.

Naast de reguliere zorgtak bevinden zich ook nog negentien cliënten op de ’forensische afdeling’, gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid via de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Daar zitten personen met een psychiatrische achtergrond of een verstandelijke beperking, die een (soms ernstige) veroordeling achter de rug hebben en onder begeleiding voorbereid worden op hun terugkeer in de maatschappij. Zij zouden bij C2GT behandeld moeten worden voor onder andere beheersing van agressie en omgang met hun drugs-, of drankverslaving. Maar daar kwam volgens medewerkers weinig van terecht.

De op de locatie aanwezige psychologe blijkt niet over een BIG-inschrijving te beschikken. Zij kwam bovendien twee jaar geleden in het nieuws als eigenaar van zorginstelling ’C&S’ in het Gelderse Rijswijk, waar zorgfraude zou zijn gepleegd. Datzelfde geldt voor een voormalige zorgcoördinator van C2GT, die eerder in opspraak kwam als directeur van zorgbedrijf ’Vinden en Binden’ in Best, waar sprake zou zijn geweest van pgb-fraude.

Het bestuur van C2GT laat hun advocaat schrijven van beide misstanden niets te weten. Een BIG-registratie voor de psychologe is gezien haar werkzaamheden bij C2GT volgens hen niet vereist en de bewuste zorgcoördinator is inmiddels vertrokken.

Chaotisch
Ondernemer Roos Kwint, die vijf woningen in Rotterdam aan C2GT verhuurt voor de opvang van gehandicapten, maar daarvoor al maandenlang niet is betaald, noemt de situatie bij C2GT eveneens zorgelijk. Zij is een van de aanvragers van het faillissement. „Het is een treurige en chaotische toestand. Waarom er door de instanties niet daadkrachtig werd ingegrepen, is mij volstrekt een raadsel. Door hoogmoed en mismanagement is dit bedrijf ten onder gegaan”, aldus Kwint.

Het ministerie van Justitie meldt al sinds vorig jaar ’na signalen’ op de hoogte te zijn van de situatie bij C2GT. Naar aanleiding daarvan is destijds besloten ’voorlopig geen nieuwe forensische zorgpatiënten meer te plaatsen’. Een woordvoerder laat weten dat het een onderzoek is gestart naar ’de verantwoording van de organisatie’. Daarnaast stelt de woordvoerder dat DJI afgelopen tijd regelmatig bij C2GT is langsgegaan om de ’kwaliteit van zorg’ te peilen.

De gemeente Rotterdam, verantwoordelijk voor zorg die bij C2GT onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt aangeboden, stelt op de hoogte te zijn van de rechtszaken die spelen rond de stichting.

Of er een onderzoek loopt bij het gemeentelijk meldpunt Zorgsignalen en Fraude, wil de woordvoerster van wethouder Sven de Langen (Volksgezondheid & Zorg) niet bevestigen. „Wij doen nooit uitspraken over eventueel lopende onderzoeken bij zorgaanbieders”, aldus de woordvoerster.

Volgens meerdere werknemers runde het bestuur van C2GT, bestaande uit Samantha en haar echtgenoot Mathieu Raafenberg, de zorgorganisatie met een kliekje van vrienden en familie.

Zo werd de beveiliging van de panden van C2GT verzorgd door het bedrijf ’PreCautionSecurity’ uit Capelle aan den IJssel. Het beveiligingsbedrijf is in handen van de broer van Samantha Raafenberg en van haar man Mathieu Raafenberg, die dus tevens bestuurder van het failliete C2GT is.

De broer wil niets kwijt over zijn werkzaamheden voor de stichting van zijn zwager en zus. Hij verbreekt de verbinding als De Telegraaf hem daar telefonisch naar vraagt.

Onzakelijk
De zus van Samantha adviseerde op haar beurt cliënten van C2GT bij het vinden van eigen woning of de aanvraag van een uitkering, vanuit haar eigen adviesbureau ’De Bies Consultancy’. „Wij moesten cliënten altijd doorverwijzen naar De Bies, anders kregen we ruzie met Samantha”, aldus een ex-werkneemster.

Advocaat Anton Beneder van de stichting stelt dat er niets onzakelijks is aan de samenwerking met bedrijven van familie van de bestuurders. „Er wordt gewerkt conform de openbare Governancecode Zorg”, stelde Beneder onlangs.

Volgens Zilveren Kruis zijn er momenteel nog vier van hun klanten met een indicatie ’wonen en zorg’ bij de instelling. „Zij willen hun woning, die ze van C2GT huren, niet kwijt en wilden daarom vooralsnog afzien van zorg. We zullen nu in overleg gaan met de curator en nogmaals onze hulp voor het zoeken van een zorgaanbieder aanbieden”, aldus een woordvoerder donderdag.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Oeps...Wat nu. Huis verkopen?
Stel in bijstand heeft tweede huis in Turkije, gemeente eist ruim 133.400 euro terug

Een koppel dat al jarenlang een bijstandsuitkering ontvangt, blijkt ook al jaren een huis in Ankara te bezitten. De gemeente Tilburg eist daarom al het uitkeringsgeld terug vanaf 2009, een bedrag van in totaal 133.411,03 euro. Het stel heeft daartegen bezwaar gemaakt bij de rechter.

Bij de gemeente komt op 15 juli 2017 een anonieme tip binnen dat de twee een woning met een stuk grond in Turkije bezitten, met een totale waarde van 170.000 euro. Daarop schakelt de gemeente internationale fraudebestrijders in. Ook worden de twee gehoord. Ze geven aan dat ze inderdaad een huis bezitten, maar dat het huis leegstaat. Ze verklaren het onroerend goed een jaar of veertig geleden te hebben gekocht voor 25.000 gulden. Daar zouden echter geen documenten meer van zijn.

De fraudebestrijders komen echter wel degelijk stukken tegen. Zo is er onroerendezaakbelasting betaald in een deelgemeente van Ankara, Yenimahalle. Dat betekent dat er ook belastingaangifte is gedaan voor de woning. Als de gemeente het tweetal vervolgens vraagt om meer gegevens, krijgen ze geen reactie meer. Daarop zet Tilburg in november 2017 de bijstand stop. Omdat het duo zich niet aan de inlichtingenplicht heeft gehouden, wil de gemeente ook alle bijstand terug vanaf 2009, wat dus neerkomt op ruim 133.411,03 euro.

De bijstandsontvangers gaan daar tegen in beroep, tot aan de rechter aan toe. Ze geven daar aan dat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn en daarom de gesprekken niet goed hebben kunnen volgen. De Centrale Raad van Beroep gaat daar echter niet in mee. Tilburg heeft volgens de rechter ‘voldoende aannemelijk gemaakt dat de twee gedurende de periode de beschikking over een woning in Turkije hadden’. De twee moeten het geld terugbetalen, oordeelt de socialezekerheidsrechter.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

:scratch: Tja...Daar heb ik toch recht op...
Stelselmatig gesjoemel door Syriërs in Eindhoven: onderzoek naar nepfacturen bij de tandarts

Een grootscheepse inval bij een tandarts in Eindhoven vorige week betekent het zoveelste onderzoek naar fraude door Syrische ondernemers in de stad. Met nepfacturen zou de verzekering zijn opgelicht. Op een vergelijkbare manier zou zijn gesjoemeld bij een schoonheidssalon en taalscholen.

Bijgestaan door gewapende agenten viel de Inspectie SZW, het opsporingsteam van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vorige week donderdag de tandartspraktijk binnen. Met computers en de administratie vertrokken de rechercheurs weer uit de Nieuwe Fellenoord.

Pas deze week werd de reden achter al dat machtsvertoon duidelijk: de tandarts wordt verdacht van zorgfraude. Er zouden behandelingen zijn gedeclareerd bij verzekeraars, die in werkelijkheid niet plaatsvonden.

Akkoordje gooien
Grofweg een jaar geleden werd deze krant al getipt over mogelijk gesjoemel bij de Syrische tandarts, die klanten in heel het land heeft. Volgens de klokkenluiders zou de praktijk het soms op een akkoordje gooien met patiënten. Naar de verzekeraar werden volgens hen nepfacturen gestuurd voor een onbestaande behandelingen. Vervolgens zou het ontvangen geld worden gedeeld met de patiënt.

De inspectie gaat verder niet in op de manier van frauderen. Ook de tandarts zelf wil, ondanks herhaalde verzoeken, niet reageren op de inval.

Stelselmatig gesjoemel
Ondertussen begint zich in Eindhoven een patroon af te tekenen van stelselmatige gesjoemel onder Syriërs. De signalen over de tandarts kwamen bij deze krant binnen na het nieuws vorig jaar over mogelijke fraude bij een schoonheidssalon. Die zit 400 meter verderop en is eveneens eigendom van Syrische ondernemers.

Vorig jaar dreigden 450 verzekerden, vooral afkomstig uit Syrië, hun zorgverzekering te verliezen omdat ze nepfacturen instuurden. Zij declareerden via hun aanvullende verzekering fictieve behandelingen bij de Eindhovense schoonheidskliniek, bleek uit onderzoek van De Volkskrant.

Dat ontharings­be­han­de­lin­gen zo vaak werden uitgevoerd op dezelfde locatie begon op te vallen bij de fraudeafde­ling van verzeke­raar CZ.

Het zou daarbij vooral gaan om gezichtsontharing, een van de behandelingen bij de schoonheidsspecialist die worden vergoed. Dat die speciale ingreep zo vaak werd uitgevoerd op dezelfde locatie begon op te vallen bij de fraudeafdeling van verzekeraar CZ. Ook vreemd: uit heel het land kwamen mensen voor deze behandeling naar Eindhoven.

De eigenaar ontkende op social media alle aantijgingen, volgens hem had iemand namens het bedrijf de nepfacturen gestuurd.

Rekeningen geblokkeerd
Ook rond taalscholen gaan al jaren soortgelijke beschuldigingen rond. Vluchtelingen, die recht hebben op inburgeringsgeld, zouden in werkelijkheid geen of minder lessen volgen. In ruil kregen ze van de taalscholen een deel van de opgestreken subsidie of een gadget cadeau.

Achter een van de grootste taalscholen, waar uitgebreid onderzoek naar wordt gedaan door de inspectie SZW, zit een Syrische zakenman. Zijn huis werd doorzocht, de rekeningen geblokkeerd en zijn aanvraag voor een Nederlands paspoort bevroren. Volgens de man zijn de aantijgingen onzin en is er sprake van een hetze, zei hij destijds.

Topje van de ijsberg
Ook in deze zaak lopen er lijntjes richting Eindhoven. De man zit met zijn nieuwe onderneming, een kleine supermarkt, naast de nu beschuldigde tandartspraktijk. Volgens de inspectie loopt het onderzoek naar hem nog en staat dit los van de verdenkingen tegen de tandarts.

Als ik mensen vraag waarom ze meewerken aan dit soort fraude, zeggen ze: ‘Ik betaal elke maand een premie, dan heb ik toch ook recht op die vergoeding?’

Bron uit Syrische gemeenschap
Volgens verschillende bronnen uit de Syrische gemeenschap zijn de voorbeelden nog maar het topje van de ijsberg. Volgens hen laten vluchtelingen zich hier makkelijk voor paaien, ook omdat ze het zorgsysteem in Nederland niet begrijpen. ,,Als ik mensen vraag waarom ze meewerken aan dit soort fraude, zeggen ze: ‘Ik betaal elke maand een premie, dan heb ik toch ook recht op die vergoeding?’”
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door allochtonen

Bericht door Ariel »

Thuiszorg Serop is gespecialiseerd in het aanbieden van zorg voor verschillende doelgroepen en culturen.
Ze zijn gespecialiseerd in het bieden van zorg voor verschillende culturen en achtergronden
Directrice thuiszorgbureau ontving voor faillissement halve ton coronasteun en is nu spoorloos

De directrice van het failliet verklaarde thuiszorgbureau Serop in Almelo is spoorloos. Omdat er aanwijzingen zijn dat ze in het buitenland verblijft, is er inmiddels op verzoek van de curator een opsporingsbevel uitgevaardigd. In de aanloop naar het faillissement en haar vertrek uit Nederland blijkt de zorgonderneemster ruim een halve ton aan coronasteun te hebben ontvangen.

Deze subsidie is bedoeld voor personeel, maar omdat de directrice al geen medewerkers meer in dienst had op het moment dat ze de steun aanvroeg, maakt de curator hiervan melding bij justitie.

Multicultureel
De directrice runde aanvankelijk samen met haar echtgenoot het begin 2015 opgerichte thuiszorgbureau Serop, een Vennootschap Onder Firma. Deze VOF richtte zich vooral op cliënten met een Armeense achtergrond.

Daarbij fungeerde de echtgenoot als chauffeur, waarbij hij met cliënten heen en weer pendelde tussen hun woonadres en de dagbesteding. De vrouw ging er tegenover derden prat op dat ze een zorgachtergrond zou hebben, maar curator Freerk Bleker, die het faillissement onderzoekt, heeft dit nergens bevestigd kunnen krijgen.

Exorbitante winsten
De commerciële zorgaanbieder boekte de eerste jaren exorbitante winsten: soms vijftig tot zestig procent per jaar. "De winstcijfers waren inderdaad fors ten opzichte van de omzet", aldus curator Bleker, die daarbij wel de kanttekening maakt dat het om een VOF ging. "In dat geval ontvangen de vennoten geen salaris, maar leven zij van de winst. Dat is een ander model dan bij een BV."

De vrouw ging begin vorig jaar op eigen benen verder. Serop werd begin januari 2020 opnieuw ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar nu als eenmanszaak, op naam van de Almelose onderneemster. Het bedrijf richtte zich - net als z'n rechtsvoorganger - met name op thuiszorg voor cliënten met een Armeense achtergrond.

Pensioenpremies achtergehouden
Anderhalf jaar later al viel het doek voor Serop. Dit gebeurde nadat het pensioenfonds het faillissement had aangevraagd, omdat er geen pensioenpremies waren afgedragen. Daarbij ging het om zo'n 20.000 euro. De oorzaak van dat bankroet is nog onduidelijk. Mogelijk raakte het bedrijfje in zwaar weer door de persoonlijke problemen, waarin de onderneemster verzeild was geraakt.

Enkele maanden voordat haar bedrijf failliet werd verklaard, had de Almelose al de wijk genomen naar het buitenland. Het is niet bekend of ze uit Nederland is vertrokken vanwege de persoonlijke problemen of als gevolg van de zakelijke perikelen rond haar bedrijfje.

Spoorloos
Duidelijk is wel dat de vrouw al maanden spoorloos is. De curator heeft slechts een enkele keer per telefoon en via e-mail contact met haar gehad.

Haar echtgenoot heeft intussen met behulp van een tolk tegenover de curator wel het een en ander verklaard.

Er zijn aanwijzingen dat de vrouw in het buitenland verblijft: mogelijk in het oosten van Duitsland of Denemarken. Op verzoek van de curator heeft de rechtbank een opsporingsbevel doen uitgaan. Dat houdt in dat de politie internationaal naar haar uitkijkt en ze meteen zal worden aangehouden zodra ze ergens opduikt.

Coronasteun
Uit een inventarisatie van RTV Oost van het landelijk register voor coronasteun blijkt dat Serop in totaal 53.661 euro aan noodsteun vanuit het rijk heeft ontvangen, verdeeld over vier aanvraagperioden.

Eerder al meldde RTV Oost dat een aantal omstreden zorgaanbieders - dat om uiteenlopende redenen negatief in het nieuws was gekomen - voor tientallen duizenden euro's aan noodsteun heeft ontvangen. Daarbij gaat het om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Dat juist zorgbureaus, die niet van onbesproken gedrag zijn, het lukte om coronasteun in de wacht te slepen is des te opvallender, omdat vooraf duidelijke afspraken zijn gemaakt dat zorgaanbieders voor steun in eerste instantie moeten aankloppen bij zorgverzekeraars en gemeenten.

'Recht op'
Curator Bleker zegt de Almelose zorgdirectrice hierop te hebben aangesproken: "Maar ze mailde terug dat ze de steun heeft aangevraagd en ook heeft ontvangen en er dus wel recht op zal hebben gehad."

Uit onderzoek door de curator blijkt echter dat de onderneemster dit geld waarschijnlijk heeft gebruikt voor privéuitgaven. "Op het moment dat ze de steun aanvroeg, had ze namelijk al geen personeel meer in dienst. Dan kun je je afvragen of er sprake is van valsheid in geschrifte. Of ik aangifte ga doen? Ik ga in ieder geval bij justitie melding maken van mogelijke faillissementsfraude."

Weinig hoop
Het bedrijf heeft circa 1,5 ton aan belastingschuld en 80.000 euro bij andere schuldeisers, waaronder 20 mille bij het pensioenfonds.

Voor de crediteuren is er weinig hoop dat ze ooit nog wat van hun geld zullen zien. De zorgonderneemster heeft een zeven tot acht jaar oude Volkswagen Polo die vooralsnog spoorloos is, terwijl op haar bankrekening slechts enkele tientjes staat.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door zorgaanbieders en allochtonen

Bericht door Ariel »

Vermoedelijk fraude bij honderden zorghandeltjes

Criminelen kunnen veel te gemakkelijk een handeltje in zorg beginnen om er zelf rijk van te worden, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Daaruit blijkt volgens RTL dat er 567 dubieuze zorgaanbieders zijn bij wie een groot risico op witwassen, fraude en andere vormen van criminaliteit bestaat. Het gaat om bedrijven die onder meer actief zijn in de thuiszorg of die onderdak verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking, aldus RTL.

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws kwam rare zaken tegen. Zo is er een zorgaanbieder in Noord-Holland die eerder een schoonmaakbedrijf had en een horecazaak, die failliet ging. Die zorgbestuurder probeert het nu in de thuiszorg, waar hij flinke winsten boekt, aldus de redactie.

Zorgbedrijven gelinkt aan fraudegevoelige branches
Opvallend noemt RTL de zorgbureaus die ook actief zijn in bijvoorbeeld de autobranche, horeca of taxiwereld. 'Dat zijn branches waar veel contant geld in omgaat en die daardoor gevoeliger zijn voor vermenging met ondermijning. Want het zijn aantrekkelijke branches voor bijvoorbeeld witwassen', aldus een zorgfraude-expert. Experts vinden dat gemeenten en zorgkantoren te weinig toezicht houden en dat zij beter moeten controleren aan wie zij zorggeld voor kwetsbare cliënten toekennen.

Zorgcriminelen kunnen veel geld verdienen
RTL noemt voorbeelden uit het verleden waaruit blijkt dat zorgbedrijven veel geld kunnen opleveren voor criminelen. De bestuurders van thuiszorgbedrijf Dolia bleken in 2019 voor miljoenen aan onterechte zorg te hebben gedeclareerd. Ze wasten het geld wit via vastgoed in Turkije. En een rechter oordeelde dat de eigenaresse van zorgaanbieder Victorie voor meer dan 600.000 euro aan zorggeld vergokte in casino's. Als RTL deze bedrijven met terugwerkende kracht langs haar risico-indicatoren legt, scoren ze beide hoog.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 89717
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onderzoek naar fraude door zorgaanbieders en allochtonen

Bericht door Ariel »

Waarom woont die man niet in Marokko bij zijn vrouw, maar hier in Nederland? :nietverstaan: Een vraag stellen is hem beantwoorden. Hij is hier voor een uitkering.
Dakloze te lang op vakantie naar Marokko, uitkering ingetrokken

De sociale dienst kan pittig optreden bij misbruik van gemeenschapsgeld. Dagelijks zijn er wel een handvol rechtszaken waarin iemand klaagt over weigering of intrekking van een uitkering, meestal zonder succes. Dat gold ook voor een dakloze die te lang op vakantie in Marokko was geweest.

De man uit Utrecht had zijn vakantie wel volgens de regels aangemeld. Van 1 tot 27 mei 2019 zou hij in Marokko verblijven, waar zijn vrouw en zoon wonen. Op 4 juni verzocht de sociale dienst hem om even langs te komen om de vliegtickets van zijn heen- en terugreis te laten zien.

Toen hij twee weken later nog niet was komen opdagen, werd zijn bijstandsuitkering stopgezet. Volgens de wet heeft iemand die langer dan vier weken buiten Nederland verblijft namelijk geen recht meer op bijstand. Pas op 29 juni, twee maanden later, was de man weer in Utrecht. Hij vroeg meteen opnieuw een uitkering aan en kreeg die zowaar.

Bij de rechtbank eiste de dakloze in een kort geding en later in een normale procedure de maand misgelopen bijstand terug. Als excuus voerde hij aan dat de ’gezondheidsituatie’ van zijn vrouw een langer verblijf vereiste, maar dat vond de rechtbank niet aannemelijk.

Ook een ander opmerkelijk argument verdween in de prullenbak. De advocaat van de man voerde aan dat hij best langer in Marokko kon blijven „omdat hij dak- en thuisloos is. Hierdoor is hij min of meer onbemiddelbaar voor de arbeidsmarkt.” De rechtbank oordeelde dat het geen rol speelde of het sociale stelsel was benadeeld, hier telde alleen dat hij niet langer dan vier weken weg mocht.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Plaats reactie